Bị phạt 100-200 triệu đồng nếu không mở tài khoản và chuyển crypto về lưu giữ tại các sàn được nhà nước cấp phép

Nhà đầu tư nếu không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về nơi lưu giữ, giao dịch hợp pháp cũng có thể bị phạt tiền nặng.

Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định sửa đổi).

Đối với tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về hoạt động của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, cần thiết phải có quy định để xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về xử phạt hành chính tại các Nghị định của Chính phủ đối với vi phạm về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Do vậy, cần bổ sung quy định về hành vi, mức phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm có liên quan tại Nghị định của Chính phủ.




Hiện Việt Nam hiện nằm trong nhóm 3 quốc gia có số lượng người tham gia giao dịch tài sản mã hóa cao nhất thế giới. Tuy nhiên, do chưa có khung pháp lý đầy đủ, các hoạt động ngầm hoặc không chính thức tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ gây tổn thất cho nhà đầu tư và làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Để đảm bảo thực thi dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, UBCKNN đã nghiên cứu bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại dự thảo Nghị định sửa đổi, đồng thời bổ sung các nội dung liên quan tại hồ sơ xây dựng Nghị định.

Điều 1 dự thảo Nghị định dự kiến bổ sung 01 Mục và 05 Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa như quy định các vi phạm trong cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, báo cáo, công bố thông tin liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa…

Về mức phạt, Bộ Tài chính cũng đề xuất phạt 100-200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.

Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng cho những vi phạm như không xác minh danh tính nhà đầu tư, thông tin quảng cáo gây hiểu lầm, không tách biệt quản lý tài sản mã hóa của khách với tự doanh...