- 2,471
- 13,622
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TraderVietFinFin5-1717992230.jpg
- Chủ đề liên quan
- 83171,83266
(LSVN) - Nhiều đường dây đánh bạc, sàn tiền ảo, sàn ngoại hối (forex) lừa đảo với nhiều hình thức tinh vi như sử dụng ví điện tử hoặc qua cổng nạp trung gian, khiến cơ quan chức năng lo ngại và muốn siết chặt quy định về phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều dịch vụ trung gian thanh toán “trá hình”.
Vẫn còn những sàn tiền ảo có dấu hiệu hoạt động trái phép
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến nay có 49 tổ chức trung gian thanh toán được NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động trên thị trường, trong đó có 46 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Đến cuối năm 2022, số lượng ví điện tử đang hoạt động là khoảng 33,16 triệu ví.
Danh sách các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán.
Tuy nhiên thực tế cho thấy, đã có những đối tượng lợi dụng ví điện tử/cổng nạp trung gian để thực hiện các hành vi bất hợp pháp như tổ chức đánh bạc, cá độ, thậm chí là rửa tiền... Thời gian gần đây, qua điều tra của cơ quan Công an, có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc lợi dụng chức năng chuyển tiền miễn phí giữa các ví điện tử để tạo ra một dạng sòng bạc trực tuyến. Với số lượng người chơi lớn nên mỗi đường dây đánh bạc qua ví điện tử đều có lượng giao dịch khủng.
Điển hình, anh Lê Huỳnh Việt K. được một người tên Nguyễn Thị Đ. mở tài khoản ID 88104... tại một sàn tiền ảo. Tại đây, anh Khánh đã nạp 5000 USD (tương đương 130.000.000 VNĐ) qua số tài khoản 001800001589..., ngân hàng VPBank.
Kiểm tra danh sách các tổ chức được NHNN cấp phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán trên Website https://www.sbv.gov.vn/ của NHNN thì không có thông tin tổ chức cổng nạp mà anh K. đã nạp.
Câu hỏi được đặt ra là sau khi người chơi nạp tiền cho sàn tiền ảo thông qua cổng nạp thì nguồn tiền tiếp theo sẽ đi đâu? Cổng nạp trung gian có chịu thuế và các quy định của pháp luật hay không? Ai là người đứng sau cổng nạp trung gian này?
traderviet.tv
Ai điều hành những sàn tiền ảo?
Cuối tháng 4/2023, anh Lê Huỳnh Việt K. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856... gọi đến và mời chào tham gia chứng khoán quốc tế tại một sàn tiền ảo.
Tại đây, anh K. đã đồng ý mở tài khoản có ID 8810... và tham gia đầu tư cho sàn này 5000 USD. Qua đó, anh K. đã nạp số tiền là 5.000 USD ( qua số tài khoản 00180000158..., ngân hàng VPBank.
Tiếp cận một sàn tiền ảo có địa chỉ tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh thì được một nhân viên IB cho biết, Nguyễn Thị Đ. chỉ là quản lý khu vực phía Nam còn người quản lý chính có tên là K. A.
Theo thông tin được biết, K. A. có một hệ thống phân cấp là người thân quen điều hành các tài khoản và mời chào khách hàng.
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Trương Thanh Đức, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, dù các đơn vị trung gian thanh toán không có nghĩa vụ và không kiểm soát mục đích sử dụng của khách hàng, nhưng không vì thế mà buông lỏng việc kiểm tra, giám sát. Các đơn vị này phải có trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các giao dịch, tài khoản bất thường. Chẳng hạn, một tài khoản bình thường không thể nhận chuyển tiền từ hàng nghìn tài khoản khác được. Khi có những giao dịch như thế, các đơn vị này cần phải kiểm tra ngay. Việc mở tài khoản cũng cần được xác minh kỹ càng, không thể cho đua nhau mở. Trong trường hợp, các đơn vị trung gian hợp tác cung cấp dịch vụ cho các sàn forex, tiền ảo, tiền điện tử và được hưởng lợi từ việc này, cơ quan chức năng cần truy cứu trách nhiệm hình sự.
traderviet.tv
Vẫn còn những sàn tiền ảo có dấu hiệu hoạt động trái phép
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến nay có 49 tổ chức trung gian thanh toán được NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động trên thị trường, trong đó có 46 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Đến cuối năm 2022, số lượng ví điện tử đang hoạt động là khoảng 33,16 triệu ví.
Danh sách các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán.
Tuy nhiên thực tế cho thấy, đã có những đối tượng lợi dụng ví điện tử/cổng nạp trung gian để thực hiện các hành vi bất hợp pháp như tổ chức đánh bạc, cá độ, thậm chí là rửa tiền... Thời gian gần đây, qua điều tra của cơ quan Công an, có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc lợi dụng chức năng chuyển tiền miễn phí giữa các ví điện tử để tạo ra một dạng sòng bạc trực tuyến. Với số lượng người chơi lớn nên mỗi đường dây đánh bạc qua ví điện tử đều có lượng giao dịch khủng.
Điển hình, anh Lê Huỳnh Việt K. được một người tên Nguyễn Thị Đ. mở tài khoản ID 88104... tại một sàn tiền ảo. Tại đây, anh Khánh đã nạp 5000 USD (tương đương 130.000.000 VNĐ) qua số tài khoản 001800001589..., ngân hàng VPBank.
Kiểm tra danh sách các tổ chức được NHNN cấp phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán trên Website https://www.sbv.gov.vn/ của NHNN thì không có thông tin tổ chức cổng nạp mà anh K. đã nạp.
Câu hỏi được đặt ra là sau khi người chơi nạp tiền cho sàn tiền ảo thông qua cổng nạp thì nguồn tiền tiếp theo sẽ đi đâu? Cổng nạp trung gian có chịu thuế và các quy định của pháp luật hay không? Ai là người đứng sau cổng nạp trung gian này?
Một Gen Z vừa bị kêu án tù vì lừa đảo forex
Ai điều hành những sàn tiền ảo?
Cuối tháng 4/2023, anh Lê Huỳnh Việt K. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856... gọi đến và mời chào tham gia chứng khoán quốc tế tại một sàn tiền ảo.
Tại đây, anh K. đã đồng ý mở tài khoản có ID 8810... và tham gia đầu tư cho sàn này 5000 USD. Qua đó, anh K. đã nạp số tiền là 5.000 USD ( qua số tài khoản 00180000158..., ngân hàng VPBank.
Tiếp cận một sàn tiền ảo có địa chỉ tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh thì được một nhân viên IB cho biết, Nguyễn Thị Đ. chỉ là quản lý khu vực phía Nam còn người quản lý chính có tên là K. A.
Theo thông tin được biết, K. A. có một hệ thống phân cấp là người thân quen điều hành các tài khoản và mời chào khách hàng.
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Trương Thanh Đức, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, dù các đơn vị trung gian thanh toán không có nghĩa vụ và không kiểm soát mục đích sử dụng của khách hàng, nhưng không vì thế mà buông lỏng việc kiểm tra, giám sát. Các đơn vị này phải có trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các giao dịch, tài khoản bất thường. Chẳng hạn, một tài khoản bình thường không thể nhận chuyển tiền từ hàng nghìn tài khoản khác được. Khi có những giao dịch như thế, các đơn vị này cần phải kiểm tra ngay. Việc mở tài khoản cũng cần được xác minh kỹ càng, không thể cho đua nhau mở. Trong trường hợp, các đơn vị trung gian hợp tác cung cấp dịch vụ cho các sàn forex, tiền ảo, tiền điện tử và được hưởng lợi từ việc này, cơ quan chức năng cần truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an truy tìm 02 người Việt giao dịch tiền ảo
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
