Cách thức giúp Công ty GFDI thu hút được hơn 7.500 khách hàng rồi vỡ nợ gần 4.000 tỷ

Đà Nẵng - Để thuận lợi trong việc vay vốn, Công ty GFDI đã đánh bóng thương hiệu, quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội, với các lĩnh vực kinh doanh.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Công ty đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước, tổng số tiền cho công ty vay hàng nghìn tỉ đồng.

Để thuận lợi trong việc vay vốn, Công ty GFDI đã đánh bóng thương hiệu, quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội, với các lĩnh vực kinh doanh gồm tư vấn đầu tư, kinh doanh nhà hàng, du lịch nghỉ dưỡng, điện tử Mobile, điện ảnh, dự án kết nối nhãn hàng và KOLs... Đối với những lĩnh vực này, công ty đều đưa ra các khoản lợi nhuận với mức sinh lời cao.



Công ty GFDI tung ra các gói huy động vốn ở mức lãi suất cao từ 30%-50%/năm. Đánh vào tâm lý ham lãi suất tiền gửi cao của nhiều người dân, Công ty GFDI đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Và để né tránh việc huy động vốn với lãi suất cao, Công ty GFDI ghi luôn tiền lãi vào vốn gốc làm cho người vay tiền càng tin tưởng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng đã tích cực triển khai kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra các dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với lãnh đạo công ty này và xử lý nghiêm minh.