Cách tránh sàn giao dịch bitcoin lừa đảo

Các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp một nền tảng quan trọng để mua và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nhưng nhiều sàn giao dịch trong số này vẫn chưa được kiểm soát và dễ bị lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đã thực sự chuyển sang tạo ra các sàn giao dịch tiền điện tử giả và thao túng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch có vẻ uy tín để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và lấy tiền của họ. Vậy làm cách nào để tránh sàn giao dịch bitcoin lừa đảo? Mời bạn cùng với tôi theo dõi qua bài viết sau đây nhé.
Cách xác định sàn giao dịch bitcoin lừa đảo

Một số cờ đỏ bổ sung điển hình của một sàn giao dịch giả mạo bao gồm:

Nếu một sàn giao dịch hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận trên một khoản đầu tư có vẻ quá tốt là đúng, thì rất có thể là như vậy. Bất kỳ đề nghị trả lại được đảm bảo nào, đặc biệt là những đề nghị hứa hẹn lợi nhuận đặc biệt trong những ngày hoặc tuần đầu tiên sau khi đăng ký trên sàn giao dịch, đều là dấu hiệu cho thấy một sàn giao dịch giả mạo.

Đừng khuất phục trước bất kỳ áp lực nào trong việc gửi tiền hoặc đầu tư lớn hơn dự định của bạn. Các sàn giao dịch hợp pháp sẽ không triển khai các chiến thuật như vậy để chào mời khách hàng.

Thông tin liên lạc quá mức trông giống như thư rác, đặc biệt là những thông tin liên tục yêu cầu nạp tiền liên tục vào ví, có thể là dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch đang cố gắng thu tiền để bị chiếm dụng.

Hãy cảnh giác với bất kỳ lời đề nghị hoặc cuộc gọi không được yêu cầu nào với lời khuyên về đầu tư hoặc mời gọi bạn mua tiền điện tử, các loại coin. Ngay cả khi các cuộc gọi được cho là từ các cố vấn tài chính hoặc nhà môi giới, nếu các cuộc gọi như vậy bắt nguồn từ một sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát, thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất hợp pháp đang diễn ra.

Cũng nên tránh và báo cáo các nền tảng yêu cầu phí đăng ký hoặc phí rút tiền cao bất thường mà trước đây chưa được tiết lộ.


Cũng như với một trang web lừa đảo hoặc bị nhiễm phần mềm độc hại, các sàn giao dịch đáng ngờ có thể trông khác với một sàn giao dịch hợp pháp. Những trò gian lận này có thể dựa vào các kỹ thuật tấn công mạng xã hội đã được sử dụng tốt để lừa người dùng tiềm năng đầu tư.

Ví dụ về sàn giao dịch bitcoin lừa đảo


Vào năm 2017, các nhà chức trách Hàn Quốc đã phanh phui một trong những sàn giao dịch bitcoin lừa đảo khét tiếng nhất. BitKRX được đặt tên để trông giống như nhánh tiền điện tử của nền tảng giao dịch tài chính hợp pháp và lớn nhất trong nước, Korea Exchange (KRX) - một kỹ thuật phổ biến cho các sàn giao dịch giả mạo đang cố gắng thiết lập tính hợp pháp một cách nhanh chóng.

Dựa trên thiện chí của công chúng đối với KRX, BitKRX đã có thể thu hút các nhà đầu tư tin rằng BitKRX được điều hành bởi KRX. Nhưng khi những khách hàng nghĩ rằng họ đã mua bitcoin cố gắng truy cập vào tiền của họ, họ phát hiện ra tiền của họ đã biến mất.

Các nhà chức trách cũng đã bắt giữ hai người đàn ông đứng sau Komid, một sàn giao dịch bitcoin lừa đảo khác của Hàn Quốc, những người đã lừa đảo các nhà đầu tư ngay từ đầu. Kế hoạch của họ đã lôi kéo khách hàng đến với tiền điện tử và phổ biến thông tin sai lệch về danh sách mã thông báo. Sau đó, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba ở Hàn Quốc, Coinbit, đã bị cảnh sát thu giữ vì các báo cáo cho thấy 99% khối lượng giao dịch của nó là giả mạo.
Một số sàn mà bạn có thể tự tin giao dịch như binance, remitano,.... >>> hướng dẫn cách chơi bitcoin sàn binance