Chặn hoạt động thanh toán của sàn giao dịch ngoại hối Forex

Tại báo cáo Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết việc thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài (nếu có) cho các giao dịch sàn Forex là giao dịch không được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Theo NHNN, hoạt động sàn giao dịch ngoại hối (Forex) không thuộc phạm vi hoạt động ngoại hối được phép trong lĩnh vực quản lý ngoại hối, do đó đến nay, NHNN không cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào tại Việt Nam. Vì thế, việc thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài (nếu có) cho các giao dịch sàn Forex là giao dịch không được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.



NHNN cho rằng, hoạt động sàn Forex trái phép được thực hiện trên không gian mạng, vì vậy để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động này cần có sự phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời của cơ quan chức năng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thực hiện chức năng thông tin truyền thông), Bộ Công an, Bộ Công thương... Trong thời gian qua, nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động của các sàn Forex trên không gian mạng, NHNN đã cung cấp thông tin về khung pháp lý hiện hành về quản lý ngoại hối gửi Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra các tỉnh, thành phố. Đồng thời, NHNN cũng đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đề nghị có biện pháp quản lý các sàn giao dịch Forex trên không gian mạng.

"NHNN đã chủ động chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng để thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp, trong đó bao gồm thanh toán cho hoạt động của sàn Forex", báo cáo nêu.