Founder dự án tiền ảo cầm tiền nhà đầu tư đi đánh futures, cái kết mất trắng và bị bắt

Ngày 17/4, Richard Kim, nhà sáng lập của nền tảng casino tiền mã hoá Zero Edge, đã bị bắt giữ sau cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để đánh bạc. Theo đơn kiện do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đệ trình tại Tòa án Quận phía Nam New York, Kim đã “lừa đảo nhà đầu tư rót vốn vào Zero Edge — một công ty công nghệ tiền mã hoá do ông sáng lập — và sau đó chiếm dụng hàng triệu USD từ số tiền đó.”

FBI cho biết Richard Kim đã đánh mất “gần như toàn bộ” số tiền 7 triệu USD huy động từ các nhà đầu tư và hiện đang đối mặt với các cáo buộc gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản điện tử. Hồ sơ tòa án tiết lộ Kim đã được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 250.000 USD, trong đó 100.000 USD được đảm bảo bằng tiền mặt hoặc tài sản thực.

Sự việc liên quan đến Zero Edge lần đầu tiên được CoinDesk đưa tin vào tháng 7 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk thời điểm đó, Richard Kim thừa nhận đã đánh bạc và làm thua lỗ hơn 3,67 triệu USD tiền của nhà đầu tư thông qua các giao dịch tiền mã hoá sử dụng đòn bẩy futures rủi ro cao. Kim cho biết “sự sụp đổ bắt đầu từ một sai lầm bất cẩn” khi ông bị mất 80.000 USD do truy cập một trang web phishing (giả mạo). Theo lời Kim trong bản tuyên bố gửi CoinDesk và được công khai sau đó như một lời xin lỗi, sự cố này đã “kích hoạt những con quỷ cũ trong ông,” dẫn tới tâm lý cố gắng “gỡ gạc” để cứu vãn danh tiếng.

Richard Kim mô tả bản thân đã rơi vào “vòng xoáy tiêu cực” với việc giao dịch đòn bẩy, tiếp tục huy động thêm vốn và che giấu sự thật với các nhà đầu tư. Sau khi mất gần như toàn bộ số tiền 7 triệu USD huy động cho Zero Edge, Kim cho biết đã chủ động tự báo cáo hành vi của mình lên đường dây tố giác công khai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk, ông chia sẻ: “Một phần lý do tôi chủ động liên hệ với SEC là để thừa nhận rằng tôi thực sự đã mắc lỗi nghiêm trọng. Tôi đã đánh mất số tiền này một cách vô cùng thiếu trách nhiệm. Nhưng tôi không hề có ý định bỏ trốn với số tiền đó.”




Tuy nhiên, theo hồ sơ của FBI, các báo cáo trước đây của Kim đã “gây hiểu nhầm về việc số tiền đầu tư đã được sử dụng ra sao và vì lý do gì,” đồng thời “không tiết lộ với nhà đầu tư rằng một phần tiền đã được chuyển tới Shuffle.com, một trang web cá cược trực tuyến.” Ngoài ra, tuy Kim khẳng định rằng số tiền cá nhân và tiền công ty không bao giờ bị trộn lẫn, FBI cho biết ông đã sử dụng quỹ của công ty để gửi tiền vào một nhà cái thể thao trực tuyến và các tài khoản đầu tư tiền mã hoá cá nhân.

Richard Kim hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc tính đến thời điểm tuần này.

Việc Kim bị bắt đánh dấu cú trượt dốc lớn trong sự nghiệp của ông. Trước khi sáng lập Zero Edge, Richard Kim từng là giám đốc cấp cao tại Galaxy Digital, công ty đầu tư tiền mã hoá do tỷ phú Michael Novogratz sáng lập. Ông cũng từng lãnh đạo các bộ phận giao dịch tại JPMorgan và Goldman Sachs — hai ngân hàng lớn nhất phố Wall — và trước đó là luật sư tại công ty luật danh tiếng Cleary Gottlieb.

Đáng chú ý, Galaxy Digital cũng là một trong những nhà đầu tư đã rót tiền vào Zero Edge và chịu tổn thất do hành vi của Kim. Người phát ngôn của Galaxy, ông Michael Wursthorn, cho biết: “Ông Kim đã rời Galaxy vào tháng 3/2024 để thành lập Zero Edge — một công ty mà Galaxy chỉ đầu tư với giá trị nhỏ trong bảng cân đối kế toán. Sau khi phát hiện một số hành động của ông Kim tại Zero Edge, chúng tôi cùng các nhà đầu tư khác đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.”

Zero Edge từng được Richard Kim quảng bá là casino tiền mã hoá đầu tiên áp dụng công nghệ minh bạch nhằm cân bằng lợi thế giữa nhà cái và người chơi. Tuy nhiên, dự án này chưa từng ra mắt chính thức. Trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk năm ngoái, Kim thừa nhận ông đã có động lực xây dựng Zero Edge vì bản thân từng có tiền sử nghiện cờ bạc và mong muốn khắc phục sự thiếu công bằng mà ông nhận thấy ở các casino truyền thống.