Hai quỹ cấp vốn nổi tiếng vừa vào danh sách cảnh báo của một NHTW lớn

Danh sách cảnh báo của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vừa thêm một công ty môi giới FX/CFD nổi tiếng, đó chính là ThinkMarkets, và hai quỹ cấp vốn cũng thuộc hàng top chính là FundedNext và Smart Prop Trader. Mặc dù đây là những quỹ cấp vốn đầu tiên mà tổ chức này gọi tên, danh sách này đã bao gồm nhiều broker nổi tiếng, bao gồm eToro, IC Markets và XTB.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Cập nhật Danh sách Cảnh báo ​

Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã cập nhật danh sách cảnh báo của mình vào 22/10, bổ sung thêm một số thực thể mới. Trong số các nhà môi giới, thương hiệu nổi tiếng ThinkMarkets đã được thêm vào, cùng với các quỹ cấp vốn lần đầu bị gọi tên kể từ khi họ lập danh sách này. FundedNext và Smart Prop đều là những cái tên lớn trong lĩnh vực quỹ cấp vốn.

Làm thế nào một công ty có thể nằm trong danh sách cảnh báo của ngân hàng trung ương Ấn Độ? Theo giải thích của tổ chức này, danh sách này chứa tên của các thực thể “không được phép giao dịch ngoại hối theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối năm 1999 (FEMA) cũng như không được phép vận hành điện tử sàn giao dịch (ETP) cho các giao dịch ngoại hối theo Chỉ thị về Nền tảng giao dịch điện tử (Ngân hàng dự trữ), 2018.”




Danh sách này cũng có thể bao gồm các công ty thúc đẩy truy cập trái phép vào thị trường ngoại hối hoặc tuyên bố cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo cho các nhà đầu tư cá nhân trong giao dịch.

Điều thú vị là các công ty trong danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý Ấn Độ thường thậm chí không cung cấp dịch vụ của họ tại quốc gia này. Vào năm 2022, nhiều tên tuổi phổ biến đã được thêm vào cùng một trang web cảnh báo . Finance Magnates đã nói chuyện với đại diện của một số công ty môi giới khác nhau, những người này tuyên bố rằng họ thậm chí không hoạt động tại thị trường đó. Trong số đó có XTB và eToro.

eToro xác nhận rằng họ “không tiếp nhận khách hàng từ Ấn Độ” và XTB tuyên bố rằng họ “không hoạt động tại Ấn Độ và không cung cấp dịch vụ cho cư dân Ấn Độ”.

Hiện trạng thị trường FX và CFD của Ấn Độ ​

Ấn Độ không điều chỉnh hoặc trực tiếp cấm các thị trường bán lẻ dạng OTC. Điều này cho phép nhiều broker nhắm vào công dân Ấn Độ. Tuy nhiên, khách hàng sẽ vi phạm luật ngoại hối địa phương, FEMA, bằng cách chấp nhận nạp tiền trên các nền tảng không được ủy quyền tại địa phương này.

Nhà môi giới OctaFX cũng gặp vấn đề với ngân hàng trung ương Ấn Độ khi ngân hàng này tịch thu gần 10 triệu đô la trong số gần 120 triệu đô la được cho là kiếm được từ các hoạt động tại địa phương.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn tiếp tục thu hút các thực thể mới. Tháng trước, Axi , một công ty môi giới ngoại hối và CFD có trụ sở tại Úc, đã mở rộng sự hiện diện thực tế của mình bằng cách mở một văn phòng mới tại Bangalore, Ấn Độ. Văn phòng này do giám đốc kỹ thuật của Axi tại khu vực này điều hành và có khoảng 30 nhân viên với kế hoạch mở rộng hơn nữa trong "những tháng tới".