- 4,572
- 9,427
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-10-22T130829-1761737208.204-1761737208.png
- Chủ đề liên quan
- 53198,101601
Chen Zhi (Trần Chí) đã xây dựng một cỗ máy rửa tiền tinh vi vận hành bằng tiền ảo. Số Bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD bị Mỹ tịch thu không chỉ phơi bày quy mô khổng lồ của mạng lưới này, mà còn hé lộ cách các dòng tiền phi pháp được “rửa sạch” thông qua đầu tư, bất động sản và công nghệ tài chính toàn cầu.
Từ những “công viên công nghệ” đặt tại Campuchia, Prince Group đã hình thành mạng lưới tài chính ngầm xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để mở rộng phạm vi hoạt động. Các dấu vết cho thấy hoạt động gian lận của tập đoàn còn lan sang Mỹ, với quy mô và mức độ tinh vi ngày càng lớn.
Tại quận nằm ở phía đông New York, một tổ chức có tên “Mạng lưới Brooklyn” đã hỗ trợ khu Jinbei Park của tập đoàn thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư. Nhóm này tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin, tự xưng là nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực tiền điện tử hoặc ngoại hối, rồi dẫn dụ nạn nhân làm việc với người “quản lý tài khoản” để mở danh mục đầu tư trên các nền tảng giao dịch giả mạo.
Trên thực tế, các tài khoản ngân hàng được sử dụng đều đứng tên công ty vỏ bọc do Mạng lưới Brooklyn lập ra tại các tổ chức tài chính ở New York. Số tiền của nạn nhân không hề được đầu tư, mà bị biển thủ và rửa qua hệ thống tài khoản này. Khi nạn nhân muốn rút tiền, họ bị yêu cầu nộp thêm “thuế, phí giao dịch hoặc phí pháp lý”, rồi sau đó bị cắt đứt liên lạc.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022, mạng lưới này đã lừa đảo và rửa hơn 18 triệu USD, với hơn 250 nạn nhân trên khắp nước Mỹ.
traderviet.tv
Trần Chí và đồng phạm sử dụng mạng lưới nhiều tầng để rửa tiền. Các “ngân hàng rửa tiền” chuyên biệt tiếp nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, chuyển đổi sang Bitcoin hoặc stablecoin rồi lại quy đổi ngược sang tiền pháp định nhằm xóa dấu vết. Nhiều tài liệu cho thấy Trần Chí trực tiếp điều phối, thậm chí lưu giữ hồ sơ ghi chú “rửa tiền BTC” và “người rửa tiền BTC”.
Tập đoàn Huione (còn gọi là Huiwang) có trụ sở tại Campuchia được xác định là trung tâm rửa tiền chính. Cơ quan FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Huiwang đã rửa ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, trong đó có 37 triệu USD từ các vụ trộm mạng liên quan Triều Tiên, 36 triệu USD từ lừa đảo tiền ảo và khoảng 300 triệu USD từ các tội phạm mạng khác.
Theo trang web chính thức, Huiwang được thành lập năm 2014 với danh nghĩa “công ty công nghệ tài chính sáng tạo toàn cầu”. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Huiwang có liên hệ mật thiết với Prince Group, thậm chí người sáng lập từng là cấp dưới của Trần Chí.
Các điều tra của công ty Mỹ Elliptic cho thấy Huiwang điều hành “chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới”, cung cấp công cụ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho các đường dây gian lận tiền điện tử ở Đông Nam Á. Năm 2015, Telegram đã chặn toàn bộ các kênh liên quan đến Huiwang.
Đến năm 2020, Trần Chí đã tích lũy khoảng 127.271 Bitcoin (tương đương 15 tỷ USD theo giá hiện tại) trong 25 ví phi lưu ký mà ông trực tiếp kiểm soát. FBI xác định các địa chỉ này được chia thành 13 nhóm với mô hình chuyển tiền tương đồng, chủ yếu nhận từ khai thác tiền điện tử và các sàn giao dịch không hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ.
Quá trình rửa tiền diễn ra theo cơ chế “xử lý phân tán - chuyển tiền tập trung”. Theo đó, các khoản lớn được chia nhỏ ra hàng chục ví, rồi hợp nhất lại để che giấu nguồn gốc. Một số ví nhận tiền từ mỏ khai thác hoặc sàn giao dịch, sau đó đều được chuyển về ví do Trần Chí kiểm soát.
Lợi nhuận bất hợp pháp còn được dùng để đầu tư vào khai thác tiền điện tử quy mô lớn, trong đó có Warp Data tại Lào và công ty con tại Texas – từng được xếp hạng là 1 trong 6 cơ sở đào Bitcoin lớn nhất thế giới. Trần Chí từng khoe rằng đây là “hoạt động siêu lợi nhuận vì không tốn chi phí.”
Kết quả điều tra cho thấy thời điểm và lượng Bitcoin giao dịch trùng khớp với dữ liệu khai thác, chứng minh rằng ông ta cố tình tạo ra “ảo giác hợp pháp” cho nguồn tiền.
Bản cáo trạng cũng cho biết 128 công ty và 18 cá nhân đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì liên quan đến Prince Group. Hầu hết là thành viên hoặc người thân của Trần Chí, sở hữu các công ty đăng ký tại Campuchia, Singapore, Quần đảo Cayman, Quần đảo Virgin thuộc Anh và quốc đảo Palau. Phần lớn là công ty vỏ bọc không có hoạt động kinh doanh thực tế, thậm chí khai gian thông tin khi mở tài khoản.
Có thể kể tới một ví dụ điển hình, một công ty khai rằng chỉ thực hiện “giao dịch tự doanh” với doanh thu khoảng 2 triệu USD/tháng, nhưng hồ sơ ngân hàng cho thấy riêng tháng 2/2020 đã có 22,5 triệu USD tiền gửi và 21,8 triệu USD rút ra, tức chênh lệch hơn 1.000%.
Một phần số tiền thu được được sử dụng cho các hoạt động xa hoa như du lịch, giải trí, mua đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và thậm chí cả tranh Picasso mua qua nhà đấu giá tại New York.
traderviet.tv
“Mạng lưới Brooklyn” và các vụ lừa đầu tư giả mạo
Từ những “công viên công nghệ” đặt tại Campuchia, Prince Group đã hình thành mạng lưới tài chính ngầm xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để mở rộng phạm vi hoạt động. Các dấu vết cho thấy hoạt động gian lận của tập đoàn còn lan sang Mỹ, với quy mô và mức độ tinh vi ngày càng lớn.
Chen Zhi (Trần Chí) đã xây dựng một cỗ máy rửa tiền tinh vi vận hành bằng tiền ảo.
Tại quận nằm ở phía đông New York, một tổ chức có tên “Mạng lưới Brooklyn” đã hỗ trợ khu Jinbei Park của tập đoàn thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư. Nhóm này tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin, tự xưng là nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực tiền điện tử hoặc ngoại hối, rồi dẫn dụ nạn nhân làm việc với người “quản lý tài khoản” để mở danh mục đầu tư trên các nền tảng giao dịch giả mạo.
Trên thực tế, các tài khoản ngân hàng được sử dụng đều đứng tên công ty vỏ bọc do Mạng lưới Brooklyn lập ra tại các tổ chức tài chính ở New York. Số tiền của nạn nhân không hề được đầu tư, mà bị biển thủ và rửa qua hệ thống tài khoản này. Khi nạn nhân muốn rút tiền, họ bị yêu cầu nộp thêm “thuế, phí giao dịch hoặc phí pháp lý”, rồi sau đó bị cắt đứt liên lạc.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022, mạng lưới này đã lừa đảo và rửa hơn 18 triệu USD, với hơn 250 nạn nhân trên khắp nước Mỹ.
Công ty của Jack Ma tham vọng phát hành tiền điện tử
Cỗ máy rửa tiền toàn cầu của Trần Chí
Trần Chí và đồng phạm sử dụng mạng lưới nhiều tầng để rửa tiền. Các “ngân hàng rửa tiền” chuyên biệt tiếp nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, chuyển đổi sang Bitcoin hoặc stablecoin rồi lại quy đổi ngược sang tiền pháp định nhằm xóa dấu vết. Nhiều tài liệu cho thấy Trần Chí trực tiếp điều phối, thậm chí lưu giữ hồ sơ ghi chú “rửa tiền BTC” và “người rửa tiền BTC”.
Tập đoàn Huione (còn gọi là Huiwang) có trụ sở tại Campuchia được xác định là trung tâm rửa tiền chính. Cơ quan FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Huiwang đã rửa ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, trong đó có 37 triệu USD từ các vụ trộm mạng liên quan Triều Tiên, 36 triệu USD từ lừa đảo tiền ảo và khoảng 300 triệu USD từ các tội phạm mạng khác.
Theo trang web chính thức, Huiwang được thành lập năm 2014 với danh nghĩa “công ty công nghệ tài chính sáng tạo toàn cầu”. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Huiwang có liên hệ mật thiết với Prince Group, thậm chí người sáng lập từng là cấp dưới của Trần Chí.
Các điều tra của công ty Mỹ Elliptic cho thấy Huiwang điều hành “chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới”, cung cấp công cụ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho các đường dây gian lận tiền điện tử ở Đông Nam Á. Năm 2015, Telegram đã chặn toàn bộ các kênh liên quan đến Huiwang.
Bí mật sau 127.000 Bitcoin
Đến năm 2020, Trần Chí đã tích lũy khoảng 127.271 Bitcoin (tương đương 15 tỷ USD theo giá hiện tại) trong 25 ví phi lưu ký mà ông trực tiếp kiểm soát. FBI xác định các địa chỉ này được chia thành 13 nhóm với mô hình chuyển tiền tương đồng, chủ yếu nhận từ khai thác tiền điện tử và các sàn giao dịch không hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ.
Tập đoàn Prince của Chen Zhi điều hành các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia. (Ảnh: CCTV)
Quá trình rửa tiền diễn ra theo cơ chế “xử lý phân tán - chuyển tiền tập trung”. Theo đó, các khoản lớn được chia nhỏ ra hàng chục ví, rồi hợp nhất lại để che giấu nguồn gốc. Một số ví nhận tiền từ mỏ khai thác hoặc sàn giao dịch, sau đó đều được chuyển về ví do Trần Chí kiểm soát.
Lợi nhuận bất hợp pháp còn được dùng để đầu tư vào khai thác tiền điện tử quy mô lớn, trong đó có Warp Data tại Lào và công ty con tại Texas – từng được xếp hạng là 1 trong 6 cơ sở đào Bitcoin lớn nhất thế giới. Trần Chí từng khoe rằng đây là “hoạt động siêu lợi nhuận vì không tốn chi phí.”
Kết quả điều tra cho thấy thời điểm và lượng Bitcoin giao dịch trùng khớp với dữ liệu khai thác, chứng minh rằng ông ta cố tình tạo ra “ảo giác hợp pháp” cho nguồn tiền.
Bản cáo trạng cũng cho biết 128 công ty và 18 cá nhân đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì liên quan đến Prince Group. Hầu hết là thành viên hoặc người thân của Trần Chí, sở hữu các công ty đăng ký tại Campuchia, Singapore, Quần đảo Cayman, Quần đảo Virgin thuộc Anh và quốc đảo Palau. Phần lớn là công ty vỏ bọc không có hoạt động kinh doanh thực tế, thậm chí khai gian thông tin khi mở tài khoản.
Có thể kể tới một ví dụ điển hình, một công ty khai rằng chỉ thực hiện “giao dịch tự doanh” với doanh thu khoảng 2 triệu USD/tháng, nhưng hồ sơ ngân hàng cho thấy riêng tháng 2/2020 đã có 22,5 triệu USD tiền gửi và 21,8 triệu USD rút ra, tức chênh lệch hơn 1.000%.
Một phần số tiền thu được được sử dụng cho các hoạt động xa hoa như du lịch, giải trí, mua đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và thậm chí cả tranh Picasso mua qua nhà đấu giá tại New York.
Nguồn: vietnamfinance
Công ước Hà Nội đặt dấu chấm hết cho lừa đảo tài sản số
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
