Hướng dẫn lần theo dấu vết cá voi tiền điện tử

Stablecoin là thành phần quan trọng với thị trường crypto, đặc biệt là trong giai đoạn downtrend như hiện nay. Vậy ai là những whale nắm giữ nhiều stablecoin nhất? Bằng việc theo dõi động thái on-chain của họ, mình sẽ có được những insights vô cùng quan trọng. Khi họ quyết định dùng số tiền này để mua altcoin hay btc thì đó có thể là dấu hiệu thị trường chuyển sắc, còn ngược lại, khi họ tích stablecoin thì mình biết cần tiếp tục cẩn trọng.
[Broken External Image]:[URL]https://bigtrade.vn/images/banners/compress/binance-dang-ky-nhan-thuong-2-png_1653549604.png[/URL]
Mục lục nội dung[xem]
Ảnh 1 :

[Broken External Image]:https://scontent.fsgn5-14.fna.fbcdn...QCZVrSUG8FqTM3GWKjRf4us10DwYgOxLg&oe=63324273
Bước 1: Vào Etherscan và nhập tên stablecoin
Mình sẽ bắt đầu với USDT, các bạn cũng có thể check USDC, BUSD và DAI.
Nếu mọi người muốn check các hệ sinh thái khác thì có thể dùng các block explorer tương ứng, tuy nhiên Ethereum hiện vẫn là nơi các Whale cất giữ tài sản mình nhiều nhất.
Ảnh 2 :

[Broken External Image]:https://scontent.fsgn5-9.fna.fbcdn....4QMsd0vLmSTUK792vPhETFEKYqZSL33fg&oe=6332E18A
Bước 2: Vào mục Holder ⇒ Lướt từ trên xuống dưới, mình thường chỉ xem trong Top 50 thôi.
Lưu ý mọi người loại trừ đi các ví sàn (đã có public tag) và ví Smart Contract (có biểu tượng ở bên phải), hãy chọn các ví có ký tự dài, đây là các ví cá nhân hoặc của tổ chức lớn mà chưa xác định.
Ví dụ : Với USDT thì mình tìm được một số ví sau:
Top 6: 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb
Top 23: 0x69166e49d2fd23e4cbea767d7191be423a7733a5
Top 26: 0x8a446971dbb112f3be15bc38c14d44b94d9e94b9
Ảnh 3 :

[Broken External Image]:https://scontent.fsgn5-12.fna.fbcdn...P1dDof1-hQQh5eqcTaK-1AUPI9eOc0IuQ&oe=6332003B
Bước 3: Nhấn vào icon cột Analytics ở bên tay phải.
Mọi người sẽ nhìn thấy dashboard thể hiện số token balance theo thời gian của ví
⇒ Quy luật là nếu balance tăng thì ví đang phòng ngừa rủi ro, còn balance giảm thì ví đang mua.
Lưu ý đây không phải hoàn toàn chính xác, vẫn có trường hợp tay trái chuyển tay phải nên mọi người vẫn nên phân tích lịch sử on-chain nhé.
Ví dụ với ví Top 48, 0xfbc…, hiện đang nắm giữ $57 triệu USDT. Ví này chỉ mới nhận được một lượng lớn stablecoin từ cuối tháng 7, từ sàn OTC Genesis Trading, còn giai đoạn đầu năm chỉ hold $1-2 triệu.
Wallet: 0xfbc9d695d419cdf7eb46df979353f5b394227976
Ảnh 4 :

[Broken External Image]:https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn....IiPXsRP9Fl77mbfaFAVg7fQeVAQ0W5LLQ&oe=6331F4F9
Bước 4: Đặt Alert cho những ví này bằng cách dùng Etherscan.
Cách làm khá đơn giản. Mọi người sẽ đăng nhập tài khoản, vào mục Watch List ⇒ Paste địa chỉ ví và đặt Notify on Incoming & Outgoing Txns (báo tin khi có giao dịch vào hoặc ra khỏi ví)
Lưu ý cái này áp dụng cho tất cả token, không chỉ USDT hoặc stablecoin.
Bonus:

[Broken External Image]:https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn....9T0MMgJ5uCr7DaJe45oGjZnKgC4QaKBOw&oe=6331918B
Với anh em có tài khoản Nansen thì có thể dùng Wallet Profiler để hiểu rõ hơn về ví, bao gồm Tag, thời gian hoạt động, các ví tương tự …
Mình cũng khuyên dùng Nansen Portfolio (Free) để xem phân bổ vốn và lịch sử giao dịch tổng thể (UI/UX sẽ dễ nhìn hơn Etherscan)
Tags: cá voi crypto, bơi theo cá mập, ví cá mập