Làm web giá 2000 USDT để tổ chức đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng

Thượng tá Trần Huy Việt – Trưởng Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô rất lớn. Số tiền dùng để giao dịch đánh bạc bước đầu xác định lên tới khoảng 500 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc ở các tỉnh trên toàn quốc.

Từ nắm tình hình trên không gian mạng đến phá án

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn liên quan đến hoạt động cờ bạc. Từ đây, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp tổ chức xác minh, điều tra.

Ngày 18/12/2024, Ban chuyên án quyết định phá án. 5 mũi công tác gồm Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Cơ động và đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh Bắc Giang bất ngờ ập vào một số địa điểm ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, mua bán tài khoản ngân hàng liên quan đến website đánh bạc, đối tượng đánh bạc và nhiều tài liệu, phương tiện có liên quan đến vụ án.

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, Phó Đội trưởng, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết: “Trong vụ này, đối tượng tổ chức đánh bạc có kiến thức, hiểu biết về công nghệ nên đã có các biện pháp lẩn tránh sự xác minh, thu giữ dữ liệu của cơ quan Công an như thuê địa chỉ máy chủ ở nước ngoài, làm giả các địa chỉ IP, thu mua các tài khoản ngân hàng rác và tài khoản của doanh nghiệp. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này có hàng nghìn người tham gia, có những ngày số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6-7 tỷ đồng”.

Tuy nhiên, những phương thức, thủ đoạn hoạt động trên của các đối tượng không qua được mắt của lực lượng Công an. Ban chuyên án đã vạch mặt, chỉ tên từng đối tượng có liên quan đến vụ án này gồm 16 đối tượng. Trong số đó, Đặng Duy Tiến (SN 1993), trú tại Chung cư Tân Phát, khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An là người có vai trò chính trong tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định: Khoảng tháng 11/2023, Tiến liên hệ qua telegram với một đối tượng để thỏa thuận, thống nhất Tiến sẽ giúp đối tượng này quản lý, điều hành một website đánh bạc trên mạng. Chủ tài khoản này sẽ là người đầu tư chi phí để thuê người tạo lập website và trả tiền cho người chơi trúng thưởng. Website đánh bạc với hình thức đánh chẵn lẻ, tài xỉu dựa trên mã giao dịch ngân hàng; đồng thời, sẽ hướng dẫn cách thức chơi, cách thức hoạt động, điều hành trang web với giá là 2.000 USDT, tương đương khoảng 50 triệu đồng.

Khoảng tháng 1/2024, website đánh bạc theo đặt hàng đã được bàn giao cho Tiến và hướng dẫn cách thức vận hành của website, cách niêm yết tài khoản ngân hàng lên website để cho người chơi chuyển tiền vào cá cược. Sau đó, Tiến thu mua một số tài khoản ngân hàng của người khác rồi niêm yết lên website để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc.




Để tổ chức hoạt động đánh bạc, Tiến tuyển nhân viên là Trần Ngọc Quân (SN 1992), trú tại Chung cư Vinaconex 16, khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Trần Trung Kiên (SN 1999), trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An. Quân làm công việc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website. Kiên làm công việc nhắn tin mời kéo người chơi tham gia đánh bạc trên website. Quân và Kiên giúp việc cho Tiến đến khoảng đầu tháng 6/2024 thì nghỉ việc.

Khoảng tháng 10/2024, Tiến thuê Chu Văn Đường (SN 1996), trú tại xã Quang Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An làm công việc trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc về website. Đối tượng Tiến cung cấp cho Đường một máy tính có đăng nhập 2 tài khoản telegam để phục vụ việc trả lời người chơi và hướng dẫn cách thức trả lời người chơi. Ngoài ra, Tiến còn cho Đường tài khoản và mật khẩu quyền quản lý website để Đường đăng nhập vào thực hiện kiểm tra doanh thu của website và chuyển tiền khi Tiến yêu cầu.

Quá trình điều tra đến nay, ban chuyên án xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 1/2024 với tổng số tiền khoảng trên 500 tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn con bạc trên địa bàn cả nước. Khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 xe ô tô và một số đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án.

Báo động về tình trạng học sinh, sinh viên tham gia đánh bạc trên mạng

Thượng tá Nguyễn Trung Thành – Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: Qua công tác điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng này, Cơ quan Công an xác định phần lớn người tham gia đánh bạc là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn cả nước. Đây là một vấn đề đáng báo động, cần sự quan tâm của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên để các em không tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng.

Tại cơ quan Công an huyện Lạng Giang, một sinh viên đang theo học một trường Đại học ở Hà Nội khai nhận đã lên mạng và thấy quảng cáo nên đã tham gia chơi, ban đầu thì chơi vài chục nghìn, sau tăng dần lên tới vài trăm nghìn. Do có lần cũng trúng thưởng nên em này đã tiếp tục chơi.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; ra quyết định khởi tố bị can đối với: Đặng Duy Tiến, Trần Ngọc Quân, Trần Trung Kiên, Chu Văn Đường về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố 12 đối tượng khác về tội đánh bạc.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025 năm nay, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang sẽ tiếp tục rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Song song với đó, Công an huyện Lạng Giang cũng sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những sơ hở để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.