Một người đàn ông Pennsylvania bị CFTC truy tố tội lừa đảo 4 nạn nhân với số tiền lên đến 825,000$

[Pan]

Thread cover

data/threadprofilecover/4186.jpeg

Ủy ban CFTC (Commodity Futures Trading Commission) của Mỹ đã buộc tội William H. Powderly IV với tội danh lừa đảo bốn nhà đầu tư. Theo một thông báo chính thức của nhà quản lý, ông là cư dân tại New Hope, Pennsylvania và đã lừa gạt bốn nhà đầu tư của mình ít nhất 825.000 USD.

Ông Powderly hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng ông sẽ sử dụng quỹ này để giao dịch trên thị trường hàng hóa và future. Để thêm phần thuyết phục các nhà đầu tư, Powderly nói rằng ông đang làm việc để phát triển một hệ thống giao dịch tiềm năng cùng với một giáo sư đại học. Kế hoạch lừa đảo này đã diễn ra từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2016. Trong khoảng thời gian này, Powderly đã cung cấp cho khách hàng của mình những bản kê khai tài khoản giả và khiến cho các nhà đầu tư tin là họ không mất đi quỹ đầu tư của mình. Powderly chắc chắn với khách hàng của mình rằng hệ thống này không bao giờ thua lỗ và sẽ đem lại lợi nhuận ổn định. Tất nhiên, những người khách hàng này đều tin tưởng những lời nói của ông.

Thường thì những lời chắc chắn như thế này chính là dấu hiệu mà các nhà đầu tư phải cực kỳ chú ý. Trường hợp này cũng tương tự như trường hợp của một tay lừa đảo nổi tiếng trong lịch sử - Bernard Madoff, ông đã khẳng định với các nhà đầu tư của mình rằng ông có thể tạo ra lợi nhuận ổn định là 7%.

Trong suốt thời gian đó, Powderly đã liên tục thua lỗ mà không hề thông báo cho các nhà đầu tư của mình về những vấn đề ông gặp phải trên thị trường. CFTC cho biết rằng ông đã đánh dấu thua lỗ mỗi tháng một lần từ tháng 1 cho đến tháng 10 trong năm 2016 và cố gắng che đậy những thông tin đó bằng cách đưa ra cho các nhà đầu tư các bản kê khai giả.

CFTC cho biết sẽ cố gắng giải quyết những bất công và tìm kiếm sự bồi hoàn đầy đủ cho các khách hàng.

Nguồn: FinanceMagnets​