- 4,622
- 9,432
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-11-15T132513-1763188034.760-1763188034.png
- Chủ đề liên quan
- 103365,103323
Trong những năm gần đây, các khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia đã trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tại đây, các băng nhóm lừa đảo hoặc cưỡng ép nạn nhân đầu tư vào những dự án giả mạo và chuyển tiền thông qua Bitcoin, Ether hoặc Stablecoin, trước khi số tiền này được đưa qua các mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Những thủ đoạn này phản ánh vai trò lớn của tiền số trong các tổ chức tội phạm tinh vi trong bối cảnh tài sản số ngày càng được chấp nhận rộng rãi.
Sau khi thu giữ lượng Bitcoin trị giá 13,4 tỉ USD từ doanh nhân Campuchia gốc Hoa Chen Zhi hồi tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ tuần này thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo nhằm đối phó các vụ lừa đảo đầu tư tiền số nhắm vào người Mỹ.
Việc thành lập lực lượng này là một “sáng kiến mang tính cột mốc” và là “tuyên bố rõ ràng nhất” cho thấy, Mỹ có ý định đối đầu các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia “bằng toàn bộ sức mạnh của nhà nước”, công ty phân tích blockchain TRM Labs nhận định.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, mỗi năm, các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á chiếm đoạt gần 10 tỉ USD từ công dân Mỹ.
Trong diễn biến khác, Bộ Công an Trung Quốc ngày 12.11 đã dẫn độ She Zhijiang - công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành sòng bạc trái phép, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 8.2022.
Cùng ngày, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, sẽ “chủ động thúc đẩy thiết lập liên minh quốc tế nhằm chống lừa đảo viễn thông và mạng”, qua đó tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước.
Tháng trước, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như chống rửa tiền.
Cũng vào tháng trước, cảnh sát Trung Quốc cho hay, đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Anh để truy tìm các nghi phạm và dòng tiền bất hợp pháp liên quan tới vụ án của siêu lừa đảo người Trung Quốc Qian Zhimin, đồng thời “làm mọi cách có thể” để giúp hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc lấy lại tiền.
Từ năm 2014 đến 2017, Qian điều hành hàng loạt dự án đầu tư tài chính lừa đảo tại Trung Quốc, chuyển số tiền chiếm đoạt được sang Bitcoin. Khi sang Anh, siêu lừa đảo này tiếp tục tìm cách rửa tiền. Qian bị bắt năm ngoái và nhận tội tại London vào tháng 9.
Những chiến dịch truy quét này đã dẫn tới một số vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử. Năm 2018, cảnh sát Anh thu giữ ví điện tử chứa hơn 61.000 Bitcoin trong quá trình điều tra Qian.
Tháng 10.2025, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo thu giữ 127.271 Bitcoin từ Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince, người bị truy tố tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì điều hành các khu trại cưỡng bức lao động lừa đảo tại Campuchia.
Tại đây, các băng nhóm lừa đảo hoặc cưỡng ép nạn nhân đầu tư vào những dự án giả mạo và chuyển tiền thông qua Bitcoin, Ether hoặc Stablecoin, trước khi số tiền này được đưa qua các mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Những thủ đoạn này phản ánh vai trò lớn của tiền số trong các tổ chức tội phạm tinh vi trong bối cảnh tài sản số ngày càng được chấp nhận rộng rãi.
Sau khi thu giữ lượng Bitcoin trị giá 13,4 tỉ USD từ doanh nhân Campuchia gốc Hoa Chen Zhi hồi tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ tuần này thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo nhằm đối phó các vụ lừa đảo đầu tư tiền số nhắm vào người Mỹ.
Việc thành lập lực lượng này là một “sáng kiến mang tính cột mốc” và là “tuyên bố rõ ràng nhất” cho thấy, Mỹ có ý định đối đầu các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia “bằng toàn bộ sức mạnh của nhà nước”, công ty phân tích blockchain TRM Labs nhận định.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, mỗi năm, các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á chiếm đoạt gần 10 tỉ USD từ công dân Mỹ.
Trong diễn biến khác, Bộ Công an Trung Quốc ngày 12.11 đã dẫn độ She Zhijiang - công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành sòng bạc trái phép, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 8.2022.
Cùng ngày, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, sẽ “chủ động thúc đẩy thiết lập liên minh quốc tế nhằm chống lừa đảo viễn thông và mạng”, qua đó tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước.
Tháng trước, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như chống rửa tiền.
Cũng vào tháng trước, cảnh sát Trung Quốc cho hay, đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Anh để truy tìm các nghi phạm và dòng tiền bất hợp pháp liên quan tới vụ án của siêu lừa đảo người Trung Quốc Qian Zhimin, đồng thời “làm mọi cách có thể” để giúp hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc lấy lại tiền.
Từ năm 2014 đến 2017, Qian điều hành hàng loạt dự án đầu tư tài chính lừa đảo tại Trung Quốc, chuyển số tiền chiếm đoạt được sang Bitcoin. Khi sang Anh, siêu lừa đảo này tiếp tục tìm cách rửa tiền. Qian bị bắt năm ngoái và nhận tội tại London vào tháng 9.
Những chiến dịch truy quét này đã dẫn tới một số vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử. Năm 2018, cảnh sát Anh thu giữ ví điện tử chứa hơn 61.000 Bitcoin trong quá trình điều tra Qian.
Tháng 10.2025, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo thu giữ 127.271 Bitcoin từ Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince, người bị truy tố tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì điều hành các khu trại cưỡng bức lao động lừa đảo tại Campuchia.
Nguồn: laodong
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
