OneCoin bị cảnh sát thu hồi 5 triệu USD, chuyển sang đe dọa nhà báo

Sau khi bị các cơ quan thi hành luật pháp địa phương và cảnh sát ở Đức và Ấn Độ tịch thu 5 triệu USD, những người quản lý OneCoin đã trở nên cảnh giác hơn. Tổ chức này đã bắt đầu nhắm vào các mục tiêu là các nhà báo Đức như Friedemann Brenneis để tống tiền.

Vào ngày 27 tháng 4, 18 nhà tổ chức hội thảo của OneCoin đã bị bắt tại Ấn Độ. Cảnh sát địa phương là Hemant Nagrale và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết rằng đây chính là một Hội thảo kêu gọi đầu tư theo hình thức lừa đảo Ponzi. Vì vậy, cảnh sát đã bắt giữ 18 người đã tổ chức hội thảo và đang làm rõ vụ việc. Nagrale cho biết thêm rằng trong một loạt các cuộc đột kích, cảnh sát đã tịch thu khoảng 3 triệu đô la từ các nhà khai thác OneCoin và các tài khoản ngân hàng của họ.

Trước khi xuất hiện những cuộc tấn công OneCoin ở Ấn Độ, một công ty vệ tinh OneCoin đã bị đóng cửa và bị Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức (BaFin) phạt vì hoạt động mà không có giấy phép. Công ty Dịch vụ Tiếp thị Quốc tế IMS đã bị phạt 2 triệu đô la vì đã bỏ qua cảnh báo của chính phủ và cơ quan thi hành luật pháp địa phương.

Friedemann Brenneis chính là nhà báo Đức đã báo cáo sự việc đóng tài khoản ngân hàng của IMS GmBH, anh đã bị đe dọa bởi một nhóm luật sư hợp pháp của OneCoin. Brenneis cho biết rằng anh đã nhận được nhiều văn bản đe dọa yêu cầu anh trả tiền để tránh bị thưa kiện.