OneCoin đích thị là một "kế hoạch Ponzi" - Cảnh sát Ấn Độ xác nhận một cách rõ ràng

[Pan]

Thread cover

data/threadprofilecover/5845.jpeg

Khi cảnh sát Ấn Độ chuẩn bị phạt tiền Ruja Ignatova và những người liên quan đến OneCoin, họ đã tuyên bố rằng OneCoin rõ ràng là một "kế hoạch Ponzi".

Trong báo cáo được chuyển đến bởi nguồn tin tức địa phương Ấn Độ, Tushar Doshi, Phó Ủy viên Cảnh sát ở Mumbai, cho biết hiện có tới 23 người đã bị bắt do có dính líu đến các hoạt động của OneCoin ở Ấn Độ.

Ông đã nói trong bài phỏng vấn với một tờ báo: "Trong chương trình này, các nhà đầu tư vừa trở thành nạn nhân và cũng đồng thời trở thành tội phạm. Rõ ràng rằng đây thật sự là một kế hoạch Ponzi”.

Ý kiến của Doshi cũng chính là ý kiến trực tiếp nhất từ các nguồn tin chính thức cho rằng OneCoin là một kế hoạch Ponzi, và đây là đòn đánh mạnh mẽ vào OneCoin sau khi họ phủ nhận những lời cáo buộc trước đó.

Vào tháng 4, cảnh sát đã bắt những người tham gia một cuộc hội thảo tuyên truyền OneCoin cho các nhà đầu tư tiềm năng, cùng với các tài khoản ngân hàng đáng nghi và có giá trị tổng cộng 5 triệu USD vào thời điểm đó.

Theo báo cáo của Indian Express, tổng số 35 tài khoản ngân hàng hiện đang được điều tra với tổng số tiền là 750 triệu rupee (11,6 triệu đô la).

Sự gia tăng kiểm soát pháp lý của OneCoin trong khi đó vẫn tiếp tục phát triển ra nhiều quốc gia trên thế giới, gần đây nhất ở Việt Nam sau khi giấy phép hoạt động ở nước này được điều tra chỉ là giả mạo.

Cuối cùng, cảnh sát Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục điều tra đến cùng về OneCoin và thêm cả bà Ignatova.

Nguồn: CoinTelegraph​