Quỹ cấp vốn này vừa 'giảm' 90% số tiền tuyên bố đã thanh toán cho trader

Quỹ cấp vốn FundedFirm phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về việc điều hành một chương trình gian lận sau khi giảm đáng kể số tiền yêu cầu chi trả từ mức 95 triệu đô xuống còn 9,5 triệu đô. Có vẻ như FundedFirm đã sao chép trang web của một công ty giao dịch phổ biến khác và cung cấp tài khoản giả cho những người có ảnh hưởng.

FundedFirm 'giảm' 90% số tiền tuyên bố đã payout ​

Nền tảng này, mới ra mắt cách đây vài tháng, đã bị các nhà giao dịch và cộng đồng trực tuyến chỉ trích vì một loạt các tuyên bố gây khó hiểu và các hoạt động kinh doanh đáng ngờ. Tranh cãi đã gia tăng sau khi công ty lặng lẽ điều chỉnh số liệu thanh toán đã nêu sau một video vạch trần được công bố vào ngày 26 tháng 11.

YouTuber Rohit Kumar đã phát hành một video có tựa đề "Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quỹ cấp vốn", trong đó anh đưa ra bằng chứng cho thấy FundedFirm không tiến hành các hoạt động hợp pháp.


Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy trang web của FundedFirm có vẻ như được sao chép phần lớn từ đối thủ cạnh tranh đã thành danh là quỹ FundedNext, bao gồm cả tiếp thị ngôn ngữ và hình ảnh tương tự chỉ với một số thay đổi nhỏ về màu sắc. Nền tảng này tuyên bố có hơn 700.000 thành viên tích cực, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện tối thiểu trên phương tiện truyền thông xã hội với chỉ 2.700 người theo dõi trên Instagram.




Các nhà giao dịch chỉ ra một số dấu hiệu đáng ngờ, bao gồm sự hiện diện hạn chế của nền tảng trên các trang web đánh giá. Mặc dù tuyên bố hàng triệu đô la tiền thanh toán, FundedFirm chỉ tích lũy được bảy đánh giá trên Trustpilot, được đăng trong các nhóm đáng ngờ trong tháng 8 và tháng 11 năm 2024.

“Họ tuyên bố đã trả 95 triệu đô la tiền thanh toán chỉ trong vòng 3-4 tháng sau khi ra mắt. Ngay cả sau khi sửa đổi thành 9,5 triệu đô la, con số này vẫn không thực tế”, TheTrustedProp bình luận. “Các công ty lâu đời như FundedNext, hoạt động trong nhiều năm, đã trả 95 triệu đô la với 22.690 đánh giá trên Trustpilot”.

Có vẻ như FundedFirm chỉ sao chép toàn bộ nội dung của trang web của FundedNext , bỏ qua các chi tiết. Trớ trêu thay, FundedNext gần đây đã được thêm vào danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý Ấn Độ . Trong khi đó, thương hiệu bị cáo buộc mạo danh FundedFirm này hoạt động mà không có vấn đề lớn nào, nhắm vào các nhà giao dịch ở Ấn Độ.

Tài khoản giả mạo, liên kết với 'influencers'​

TheTrustedProp tuyên bố rằng FundedFirm đã tiếp cận những người có sức ảnh hưởng (infuencers) bằng cách cung cấp các tài khoản ảo được tải sẵn kết quả giao dịch giả tạo, có thể là để tạo ra nội dung quảng cáo gây hiểu lầm.

“Thật đáng kinh ngạc, nhiều FundedFirm quảng bá FundedFirm chính là những người trước đây đã tuyên bố rằng 'Tất cả các quỹ cấp vốn đều là lừa đảo'”, TheTrusedProp nói thêm. “Bây giờ, họ đã quay lại và bắt đầu quảng bá cho các quỹ cấp vốn của riêng họ trong khi bôi nhọ các đối thủ cạnh tranh hợp pháp”.

Những hành động như vậy chắc chắn gây tổn hại đến ngành quỹ cấp vốn, vốn đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Vào tháng 3, FSMA của Bỉ đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về các hoạt động đáng ngờ của một số quỹ cấp vốn. Consob của Ý cũng đang theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này.

Mặc dù tuyên bố hoạt động từ UAE, tình trạng pháp lý của FundedFirm vẫn chưa rõ ràng, không có số đăng ký hoặc thông tin xác thực theo quy định nào. Các nỗ lực xác minh việc đăng ký của công ty thông qua các cổng thông tin của chính phủ UAE đã không thành công.

TheTrusredProp tuyên bố rằng FundedFirm nhắm vào các nhà giao dịch từ các quốc gia ở 'thế giới thứ ba', dụ dỗ họ bằng các khoản thanh toán giả mạo và sự chứng thực của các infuencers. Một nền tảng so sánh các quỹ cấp vốn đã 'dán nhãn' FundedFirm là lừa đảo và cảnh báo "Đừng mắc bẫy".




Hiện nay, các quỹ cấp vốn được quản lý theo luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, quyền riêng tư dữ liệu và các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong khi nhiều công ty trong số này có trụ sở tại các khu vực pháp lý như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, UAE và Saint Vincent và Grenadines , một số lượng đáng kể cũng hoạt động trong EU.

Vào đầu tháng 6, cơ quan quản lý của Séc đã chỉ ra rằng một số mô hình quỹ cấp vốn, đặc biệt là những mô hình cung cấp dịch vụ giao dịch được tài trợ, có thể nằm trong khuôn khổ quản lý MiFID . Điều này có khả năng ảnh hưởng đến FTMO, một quỹ hàng đầu có trụ sở chính tại Cộng hòa Séc, nếu những thay đổi về quy định này được thực hiện.

Finance Magnates đã liên hệ với FundedFirm để xin bình luận và hiểu rõ quan điểm của họ về câu chuyện này. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bài viết này được xuất bản, vẫn chưa nhận được phản hồi nào.