Sàn tiền số hàng đầu gặp rắc rối vì vi phạm quy định chống rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Ireland phạt Coinbase 21,5 triệu euro do vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021–2025.

Ngày 6/11, Ngân hàng Trung ương Ireland thông báo phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase 21,5 triệu euro (tương đương 24,7 triệu USD) do vi phạm nghiêm trọng quy định về giám sát giao dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021 – 2025.



Theo thông cáo, Coinbase châu Âu (CEBL) bị cáo buộc không giám sát hơn 30 triệu giao dịch trong một năm với tổng giá trị lên tới 176 tỷ euro, tương đương khoảng 30% tổng số lượng giao dịch của công ty. Coinbase sau đó phải mất gần 3 năm để hoàn tất rà soát các giao dịch bị bỏ sót. Một số giao dịch trị giá khoảng 13 triệu euro bị nghi liên quan tới hoạt động bóc lột tình dục trẻ em, gian lận, rửa tiền, buôn bán ma túy và tấn công mạng.

Ban đầu, Coinbase bị đề nghị mức phạt hơn 30 triệu euro nhưng cuối cùng được giảm xuống còn 21,5 triệu euro sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp. Ông Colm Kincaid - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland - cảnh báo tiền mã hóa, với tính ẩn danh và phạm vi xuyên biên giới, đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm muốn chuyển tiền bất hợp pháp.

Về phần mình, Coinbase - một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - thừa nhận đã có “lỗi lập trình kỹ thuật” trong hệ thống giám sát nhưng các lỗi này “đã được khắc phục hoàn toàn”.