Sáu nhà quảng bá OneCoin bị cảnh sát truy nã ở Ấn Độ

[Pan]

Thread cover

data/threadprofilecover/5161.png

Cảnh sát Ấn Độ đã đưa ra lệnh truy nã trên toàn quốc tìm kiếm 6 nhà quảng bá OneCoin, một chương trình tiền ảo được cho là lừa đảo.

Theo báo cáo của tờ The Hindu vào cuối tuần này, Cơ quan Tình báo Trung ương (cơ quan thực thi pháp luật chính của Ấn Độ) đã đưa ra một lệnh tìm kiếm bốn người Ấn Độ, một người Mauritanie và một người Bungary, với tội danh tham gia hoạt động OneCoin. Hai người kể sau, được cho biết là đầu sỏ của hoạt động này.

Cảnh sát trưởng cấp cao Shivaji Awate nói thêm:

“Nếu bất kỳ người nào trong số sáu bị cáo này cố gắng bay ra nước ngoài hoặc trở về nước, chúng ta sẽ có thể bắt được họ.”

Cuộc tấn công vào OneCoin tại Ấn Độ bắt đầu vào tháng 4 khi các cảnh sát nằm vùng bí mật tham dự một hội thảo của OneCoin vào cuối tuần, với khoảng 500 người tham dự. Bài thuyết trình hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư tiềm năng khi mua một Onecoin với giá 11.900 Rs (khoảng 185 USD). Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ thành công 18 nhà phát triển, được xem như là "các nhân viên địa phương" lôi kéo các nhà đầu tư mới vào hệ thống Ponzi này.

Một nhóm điều tra gồm 15 thành viên thuộc EOW (Economics Offense Wing) của CBI được giao nhiệm vụ điều tra, và đã tịch thu được số tiền gần 25 triệu Rs (khoảng 3,8 triệu USD) từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Theo nhiều nguồn tin được tiết lộ từ cuộc điều tra, các tài khoản ngân hàng này, thuộc về một công ty có tên là “Premium Payment Solution” (Giải pháp thanh toán phí bảo hiểm). Giám đốc của công ty này là một công dân Ấn Độ và đã bị bắt giữ. Người đàn ông này đã được chỉ định làm giám đốc của công ty bởi vì theo quy định của Ấn Độ thì nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải có một giám đốc người Ấn Độ để công ty hoạt động tại nước này.

Cuộc điều tra cho đến nay, đã có 22 vụ bắt giữ các cá nhân bị cáo buộc tham gia vào hệ thống OneCoin trong nước. Các hoạt động nằm vùng ban đầu bắt giữ được 18 người, sau đó tiếp tục bắt được thêm 4 người trong tháng Năm. Sau hai tháng diễn ra cuộc tìm kiếm, thêm ba cá nhân nữa đã bị bắt, một ở sân bay Mumbai, hai người khác bị bắt giữ cùng với bị tịch thu một xe hơi hạng sang với giá 9 triệu Rs (khoảng 140.000 USD).

Việc bắt giữ, tịch thu tài sản và tiền mặt là một phần của cuộc tấn công không khoan nhượng đối với OneCoin của các nhà chức trách Ấn Độ. Năm ngoái, các nhà quản lý tài chính từ Bỉ, Uganda và Anh cũng đã ban hành các thông báo công khai chống lại sự các hoạt động của Onecoin.

Nguồn: CryptoCoinsNews​