Shark Hưng là "cổ đông chiến lược, cố vấn cao cấp" cho Công ty tiền ảo lừa đảo vừa bị triệt phá?

Quá trình quảng bá về ứng dụng này, Công ty BBI bị xác định đã giới thiệu Shark Hưng là "cổ đông chiến lược, cố vấn cao cấp cho Công ty BBI". Tại các cuộc hội nghị hội thảo do công ty tổ chức, ông Hưng nói BBI Mall là hình thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0.

Ông Hưng được Hồ Quốc Anh tặng 2% cổ phần Công ty BBI (tương đương 700 triệu đồng). Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ông Hưng không tham gia điều hành công ty, không tham gia hội đồng quản trị, không biết các hoạt động của công ty trong việc kêu gọi nhà đầu tư tham gia ứng dụng BBI Mall. Do đó, ông không bị xử lý.

Một số cá nhân điều hành các đại lý của BBI tại 22 tỉnh thành, có tham gia quảng cáo, mở hội nghị thu hút người tham gia. Họ phải đặt cọc 175 triệu đồng để trở thành đại lý và được hưởng hoa hồng 3% tiền khách nộp.



4 người điều hành đại lý đã làm việc với cơ quan điều tra, được xác định cũng tham gia đầu tư, không rút được tiền cọc lẫn hoa hồng và tiền gốc, nên không bị xử lý hình sự.

Các nhân viên Công ty BBI làm việc theo chỉ đạo, nhận lương, không tham gia điều hành công ty, cũng không bị truy cứu.

Ngoài ra, tháng 9/2022, sau khi bị tố giác, Thoại còn đưa 44,7 tỷ đồng cho một luật sư để đi "chạy án" nhưng bất thành. Luật sư này đã bị xét xử hồi tháng 3 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau phi vụ ứng dụng BBI Mall, Thoại và Quốc Anh thực hiện thêm dự án đầu tư tiền ảo CBP, huy động các bị hại mở 1,2 triệu tài khoản, giúp Thoại thu hơn 600 tỷ đồng, qua đó rửa tiền bằng cách mua bất động sản.