Hai công dân tại Canada đã chính thức bị kết án hai năm tù giam tại liên bang Hoa Kỳ vì tội danh ăn cắp 23,2 Bitcoin ( BTC ) thông qua một vụ lừa đảo trên Twitter vào năm 2017.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, vào ngày 17/3, Karanjit Khatar, 23 tuổi và Jagroop Khatkar, 24 tuổi, đã chính thức bị kết án 24 tháng tù giam và giám sát 3 năm về tội rửa tiền và âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên hỗ trợ của sàn HitBTC trên Twitter
Bắt đầu từ tháng 10/2017, cư dân British Columbia bị phát hiện đã mạo danh đại diện dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch tiền mã hóa HitBTC có trụ sở đặt tại Hồng Kông.
Hoạt động dưới sự điều khiển của Tweets @HitBTCAssist, nhóm này đã trả lời một yêu cầu được đăng lên tài khoản Twitter thực của sàn HitBTC liên quan đến các quy trình rút tiền điện tử.
Khatkars đã có thể thuyết phục cư dân Oregon chuyển tiếp thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản email, HitBTC và Kraken của họ – những kẻ lừa đảo đã sử dụng để chuyển 23,2 Bitcoin vào ví của Karanjit.
Trị giá 119.000 đô la ngày hôm nay, Bitcoin bị đánh cắp có giá trị khoảng 130.000 đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.
Cách nhóm lừa đảo tiêu số tiền đã đánh cắp
Nhóm lừa đảo này đã chia số tiền bị đánh cắp bằng nhau, nhanh chóng bán Bitcoin để tài trợ cho lối sống cắt cổ bao gồm cờ bạc và tiêu pha vào các phương tiện xa xỉ.
Sau hai ngày sau vụ trộm, Karanjit Khatkar đã mua một chiếc Mercedes-Benz với giá gần 40.000 USD. Anh ta cũng đánh bạc với hàng chục ngàn đô la khi đến các sòng bạc cao cấp ở Las Vegas.
Karanjit đã bị bắt tại sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, trong khi Jagroop sau đó xuất hiện tại tòa án của mình một cách tự nguyện.
Cặp đôi đã nhận tội vào ngày 16/12/2019 và được lệnh phải trả tổng số tiền bồi thường là 184.511 đô la.
=== Có thể bạn quan tâm: Giá Bitcoin giảm nhẹ trong ngày đỏ lửa của thị trường tài chính toàn cầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, vào ngày 17/3, Karanjit Khatar, 23 tuổi và Jagroop Khatkar, 24 tuổi, đã chính thức bị kết án 24 tháng tù giam và giám sát 3 năm về tội rửa tiền và âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên hỗ trợ của sàn HitBTC trên Twitter
Bắt đầu từ tháng 10/2017, cư dân British Columbia bị phát hiện đã mạo danh đại diện dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch tiền mã hóa HitBTC có trụ sở đặt tại Hồng Kông.
Hoạt động dưới sự điều khiển của Tweets @HitBTCAssist, nhóm này đã trả lời một yêu cầu được đăng lên tài khoản Twitter thực của sàn HitBTC liên quan đến các quy trình rút tiền điện tử.
Khatkars đã có thể thuyết phục cư dân Oregon chuyển tiếp thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản email, HitBTC và Kraken của họ – những kẻ lừa đảo đã sử dụng để chuyển 23,2 Bitcoin vào ví của Karanjit.
Trị giá 119.000 đô la ngày hôm nay, Bitcoin bị đánh cắp có giá trị khoảng 130.000 đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.
Cách nhóm lừa đảo tiêu số tiền đã đánh cắp
Nhóm lừa đảo này đã chia số tiền bị đánh cắp bằng nhau, nhanh chóng bán Bitcoin để tài trợ cho lối sống cắt cổ bao gồm cờ bạc và tiêu pha vào các phương tiện xa xỉ.
Sau hai ngày sau vụ trộm, Karanjit Khatkar đã mua một chiếc Mercedes-Benz với giá gần 40.000 USD. Anh ta cũng đánh bạc với hàng chục ngàn đô la khi đến các sòng bạc cao cấp ở Las Vegas.
Karanjit đã bị bắt tại sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, trong khi Jagroop sau đó xuất hiện tại tòa án của mình một cách tự nguyện.
Cặp đôi đã nhận tội vào ngày 16/12/2019 và được lệnh phải trả tổng số tiền bồi thường là 184.511 đô la.
=== Có thể bạn quan tâm: Giá Bitcoin giảm nhẹ trong ngày đỏ lửa của thị trường tài chính toàn cầu
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
