- 4,660
- 9,445
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/giaodichtheoxuhuong70-1726879803.png
- Chủ đề liên quan
- 86704,88250,86120,85122
Malone Lam, một công dân Singapore sống tại Mỹ, bị cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp và “rửa tiền” khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tối thứ Tư vừa qua đã bắt giữ 2 nghi phạm trong một vụ chiếm đoạt tiền điện tử số lượng lớn. Đó là Malone Lam, 20 tuổi, một người Singapore sống tại Miami và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, công dân Mỹ đến từ Los Angeles.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm (19/9) rằng cặp đôi này bị cáo buộc gian lận chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó, từ một nạn nhân ở Washington DC.
Lam, người sử dụng biệt danh trực tuyến là “Anne Hathaway” và “$$$”, và Serrano, người sử dụng tên “VesaceGod” và “@SkidStar”, đã ra hầu tòa vào thứ Năm vừa qua.
Lam, Serrano và những người khác bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện nhiều vụ trộm tiền điện tử và “rửa” tiền điện tử bị đánh cắp "thông qua các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền" kể từ tháng 8 tới giờ.
Theo thông cáo báo chí, những kẻ chủ mưu sẽ truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và sau đó chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của chúng.
Chúng rửa số tiền thu được, bao gồm cả việc chuyển tiền thông qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng “peel chains”, ví chuyển tiếp và mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính thực sự của họ.
“Peel chains” là một kỹ thuật được sử dụng để rửa số lượng lớn tiền điện tử thu được bất hợp pháp thông qua một loạt các giao dịch nhỏ.
Số tiền “rửa” được từ tiền điện tử được cặp đôi này "phóng tay" chi cho các chuyến du lịch quốc tế, ăn chơi tại hộp đêm, tậu siêu xe, đồng hồ, đồ trang sức hàng hiệu và mua nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.
Một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của chuyên gia blockchain ZachXBT cho biết Lam, Serrano và một người khác tên là Veer Chetal đã âm mưu nhắm vào một chủ nợ của Genesis Global Capital - một công ty giao dịch đã phá sản - để lừa đảo.
ZachXBT cho biết nạn nhân đã bị liên hệ bởi một số điện thoại giả mạo đóng giả là thành viên bộ phận hỗ trợ của Google và bị thuyết phục đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố và gửi tiền vào ví bị xâm phạm.
Cuộc điều tra về vụ chiếm đoạt Bitcoin này vẫn đang được tiến hành.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tối thứ Tư vừa qua đã bắt giữ 2 nghi phạm trong một vụ chiếm đoạt tiền điện tử số lượng lớn. Đó là Malone Lam, 20 tuổi, một người Singapore sống tại Miami và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, công dân Mỹ đến từ Los Angeles.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm (19/9) rằng cặp đôi này bị cáo buộc gian lận chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó, từ một nạn nhân ở Washington DC.
Lam, người sử dụng biệt danh trực tuyến là “Anne Hathaway” và “$$$”, và Serrano, người sử dụng tên “VesaceGod” và “@SkidStar”, đã ra hầu tòa vào thứ Năm vừa qua.
Lam, Serrano và những người khác bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện nhiều vụ trộm tiền điện tử và “rửa” tiền điện tử bị đánh cắp "thông qua các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền" kể từ tháng 8 tới giờ.
Theo thông cáo báo chí, những kẻ chủ mưu sẽ truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và sau đó chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của chúng.
Chúng rửa số tiền thu được, bao gồm cả việc chuyển tiền thông qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng “peel chains”, ví chuyển tiếp và mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính thực sự của họ.
“Peel chains” là một kỹ thuật được sử dụng để rửa số lượng lớn tiền điện tử thu được bất hợp pháp thông qua một loạt các giao dịch nhỏ.
Số tiền “rửa” được từ tiền điện tử được cặp đôi này "phóng tay" chi cho các chuyến du lịch quốc tế, ăn chơi tại hộp đêm, tậu siêu xe, đồng hồ, đồ trang sức hàng hiệu và mua nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.
Một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của chuyên gia blockchain ZachXBT cho biết Lam, Serrano và một người khác tên là Veer Chetal đã âm mưu nhắm vào một chủ nợ của Genesis Global Capital - một công ty giao dịch đã phá sản - để lừa đảo.
ZachXBT cho biết nạn nhân đã bị liên hệ bởi một số điện thoại giả mạo đóng giả là thành viên bộ phận hỗ trợ của Google và bị thuyết phục đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố và gửi tiền vào ví bị xâm phạm.
Cuộc điều tra về vụ chiếm đoạt Bitcoin này vẫn đang được tiến hành.
Nguồn: congluan.vn
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
