Thủ đoạn chiếm đoạt 7 tỉ đồng của nữ nhân viên ngân hàng ở TP HCM

Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các tổ chức tài chính về việc tăng cường bảo mật thông tin nội bộ.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng để chuyển hồ sơ cho TAND TP HCM vụ án hai nhân viên ngân hàng bị truy tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án xảy ra tại Phòng Giao dịch đóng trên địa bàn quận Gò Vấp (TP HCM). Hai bị can trong vụ án là Phạm Thị Tường An (SN 1988; quê TP HCM) và Võ Thị Hà (SN 1992; quê Gia Lai).



Theo cáo trạng, Hà là kiểm soát viên, được cấp tài khoản đăng nhập vào phần mềm BDS – hệ thống hạch toán nội bộ của ngân hàng – để kiểm soát và duyệt các lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, Hà đã vi phạm quy định khi tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu của mình cho An – chuyên viên ngân hàng – để sử dụng khi cần hỗ trợ công việc.

Lợi dụng thông tin đăng nhập này, An nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản ký quỹ của các khách hàng doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4-2022, An tự ý tạo và duyệt các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ của ba công ty: Công ty CP Kỹ thuật G.M, Công ty CP Kỹ thuật F.G và Công ty CP Đ.C. Qua đó, An chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng từ hệ thống ngân hàng.

Theo cáo trạng hành vi của An phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", bị truy tố theo điểm a, khoản 4 Điều 290 Bộ Luật Hình sự, với khung phạt tù từ 12 năm đến tù chung thân.

Võ Thị Hà bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng" theo điểm c, khoản 3, Điều 360 Bộ Luật Hình sự, với khung phạt tù từ 7-12 năm.

Quá trình điều tra, bị can An đã bồi thường khắc phục số tiền hơn 5,2 tỉ đồng cho ngân hàng.