Thu hồi số tiền crypto kỷ lục

Sau khi thu hồi số tiền khổng lồ từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Mỹ đang xác minh danh tính hàng trăm nạn nhân trên thế giới để tiến hành hoàn trả.

Tờ The Hill ngày 19.6 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay liên quan trò lừa đảo kiểu "mổ lợn".

Văn phòng Chưởng lý Mỹ kiến nghị lên tòa án để tịch thu hơn 225,3 triệu USD (5.880 tỉ đồng) tiền điện tử từ mạng lưới rửa tiền tinh vi nhằm che giấu nguồn tiền thu được thông qua các vụ lừa đảo.

Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ đã sử dụng phân tích blockchain và "các kỹ thuật điều tra khác" để xác định rằng các khoản tiền này có liên quan hoạt động bất hợp pháp.

"Vụ tịch thu 225,3 triệu USD liên quan các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử này là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Mỹ", theo ông Shawn Bradstreet, đặc vụ phụ trách văn phòng tại San Francisco (California) của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

"Những vụ lừa đảo này lợi dụng lòng tin, thường dẫn đến khó khăn tài chính cực độ cho các nạn nhân. Cơ quan Mật vụ Mỹ, FBI và các đối tác tư nhân của chúng tôi đã nỗ lực theo dõi các giao dịch bất hợp pháp này, xác định nạn nhân và tịch thu các khoản tiền này để cuối cùng có thể trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp", ông cho biết.




Các công tố viên cho biết phần lớn số tiền bất hợp pháp bị chiếm đoạt thông qua các chương trình tín nhiệm tiền điện tử, thường được gọi là chiêu lừa "mổ lợn", ám chỉ trò lừa đảo trong đó nạn nhân được "vỗ béo trước khi giết mổ".

Cụ thể, những đường dây lừa đảo này hoạt động bằng cách phát triển các mối quan hệ, bao gồm cả những mối quan hệ lãng mạn, trong đó "bọn tội phạm chiếm được lòng tin hoặc sự tin tưởng của nạn nhân để lừa họ chuyển tiền" đầu tư.

Đầu tiên, chúng sẽ liên lạc ngẫu nhiên trước khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân và dần dần thuyết phục họ chuyển tiền đầu tư. Sau đó, chúng thường cắt liên lạc nếu nạn nhân nghi ngờ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, có hơn 400 nạn nhân khắp thế giới sập bẫy trò lừa đảo trên, trong đó có hàng chục người ở Mỹ.

"Việc tịch thu hôm nay là hành động mới nhất mà bộ thực hiện để bảo vệ người dân Mỹ khỏi những kẻ chuyên thực hiện các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử và đây sẽ không phải là hành động cuối cùng", theo ông Matthew Galeotti, người đứng đầu bộ phận hình sự tại Bộ Tư pháp Mỹ.