Tịch thu 95,5 kg vàng của hai nhà môi giới chứng khoán

Một cặp bố con đã bị tịch thu 95,5kg vàng cùng các vật phẩm có giá trị khác vì bị nghi ngờ về nguồn gốc.

Cơ quan chức năng ở Ahmedabad vừa thu giữ một số lượng lớn vàng, tiền mặt trong một căn hộ tại khu vực Paldi của thành phố.

Cụ thể, chiều 17/3, lực lượng chức năng tiến hành khám xét căn hộ của một cặp bố con do nghi ngờ tàng trữ hàng hóa trái phép. Họ đã thu giữ 95,5kg vàng, khoảng 70 lakh Rs (hơn 2 tỷ đồng) tiền mặt và một số tài sản có giá trị.

Ông Mahendra Shah và con trai Megh Shah đã thuê căn hộ tại chung cư Avishkar từ 3 năm trước. Do căn hộ không có người ở nên các nhà chức trách vẫn chưa thể thẩm vấn nghi phạm, tờ Times Of India đưa tin hôm 18/3.




Theo một quan chức liên quan đến cuộc điều tra, các nghi phạm Megh Shah và Mahendra Shah là những nhà môi giới chứng khoán có hoạt động kinh doanh tại cả Ahmedabad và Mumbai.

Vì số tài sản bị thu giữ có giá trị rất lớn, 2 người này sẽ được yêu cầu chứng minh quyền sở hữu và cung cấp giấy tờ có liên quan. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, các nhà chức trách sẽ mở một cuộc điều tra sâu hơn.

Có người cho rằng, số vàng này thuộc sở hữu của nhiều cá nhân khác nhau, có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, bản chất chính xác của các giao dịch chỉ được xác định sau khi thẩm vấn các nghi phạm.