- 2,471
- 13,622
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/Cover-1747720930.jpg
- Chủ đề liên quan
- 13374,11399
Tội phạm đã sử dụng danh tính sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế, sau đó nấu chảy và bán dưới dạng vàng “phế liệu” thông qua các công ty vỏ bọc.
2 kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm lớn của Úc có trụ sở tại Sydney đã bị tịch thu hơn 8,7 triệu AUD (tương đương 145,5 tỷ đồng) tài sản sau khi bị kết tội dàn dựng một vụ gian lận thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vàng thỏi cực kỳ tinh vi.
Toà án Tối cao New South Wales đã ra lệnh tịch thu tài sản gồm 4 ngôi nhà sang trọng, hơn 2 triệu AUD trong tài khoản ngân hàng, 250.000 AUD tiền mặt và 5 ounce vàng sau cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ của Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự do Cảnh sát Liên bang Úc (CACT) chỉ huy.
traderviet.tv
Có mật danh là Chiến dịch Nosean, cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2012 sau khi tình báo phát hiện ra lượng vàng thỏi cao bất thường – cụ thể là vàng thuộc thương hiệu PAMP – được mua ở Sydney cùng với yêu cầu hoàn thuế GST bất thường của các nhà tinh luyện vàng ở cả Sydney và Melbourne.
Các nhà chức trách sớm phát hiện ra âm mưu lợi dụng lỗ hổng pháp lý trong cách xử lý thuế GST đối với vàng. Cụ thể, tội phạm sử dụng danh tính sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế GST, sau đó nấu chảy và bán dưới dạng vàng “phế liệu” thông qua các công ty vỏ bọc.
Kế hoạch này diễn ra từ năm 2012 đến 2013 trước khi CACT can thiệp để đóng băng tài sản. Vào tháng 12/2023, 2 thành viên của tổ chức tội phạm – một người đàn ông 49 tuổi và một người đàn ông 57 tuổi đã bị kết án 8 năm tù.
Vào tháng 2/2025, CACT đã thực thi lệnh của tòa án tịch thu vĩnh viễn tài sản của 2 tên tội phạm.
“Bản chất của tội phạm này cực kỳ phức tạp và cần nhiều nỗ lực, thời gian và cam kết để giải quyết”, Giám đốc quốc gia CACT Stefan Jerga cho biết.
Kẽ hở về vàng thỏi đã được giải quyết vào năm 2017 thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật GST, khiến những kẻ gian lận không thể yêu cầu khấu trừ thuế đối với kim loại quý.
Kể từ tháng 7/2019, CACT đã tịch thu hơn 1,2 tỷ AUD tài sản phạm tội trên khắp nước Úc, từ nhà cửa, tiền mặt đến du thuyền, tiền điện tử và tác phẩm điện tử. Số tiền thu được sẽ được tái đầu tư vào các chương trình cộng đồng nhằm phòng ngựa tội phạm và tác hại của ma tuý.
traderviet.tv
2 kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm lớn của Úc có trụ sở tại Sydney đã bị tịch thu hơn 8,7 triệu AUD (tương đương 145,5 tỷ đồng) tài sản sau khi bị kết tội dàn dựng một vụ gian lận thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vàng thỏi cực kỳ tinh vi.
Toà án Tối cao New South Wales đã ra lệnh tịch thu tài sản gồm 4 ngôi nhà sang trọng, hơn 2 triệu AUD trong tài khoản ngân hàng, 250.000 AUD tiền mặt và 5 ounce vàng sau cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ của Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự do Cảnh sát Liên bang Úc (CACT) chỉ huy.
Bắt đối tượng có tài khoản ngân hàng 57 tỷ
Có mật danh là Chiến dịch Nosean, cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2012 sau khi tình báo phát hiện ra lượng vàng thỏi cao bất thường – cụ thể là vàng thuộc thương hiệu PAMP – được mua ở Sydney cùng với yêu cầu hoàn thuế GST bất thường của các nhà tinh luyện vàng ở cả Sydney và Melbourne.
Các nhà chức trách sớm phát hiện ra âm mưu lợi dụng lỗ hổng pháp lý trong cách xử lý thuế GST đối với vàng. Cụ thể, tội phạm sử dụng danh tính sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế GST, sau đó nấu chảy và bán dưới dạng vàng “phế liệu” thông qua các công ty vỏ bọc.
Kế hoạch này diễn ra từ năm 2012 đến 2013 trước khi CACT can thiệp để đóng băng tài sản. Vào tháng 12/2023, 2 thành viên của tổ chức tội phạm – một người đàn ông 49 tuổi và một người đàn ông 57 tuổi đã bị kết án 8 năm tù.
Vào tháng 2/2025, CACT đã thực thi lệnh của tòa án tịch thu vĩnh viễn tài sản của 2 tên tội phạm.
“Bản chất của tội phạm này cực kỳ phức tạp và cần nhiều nỗ lực, thời gian và cam kết để giải quyết”, Giám đốc quốc gia CACT Stefan Jerga cho biết.
Kẽ hở về vàng thỏi đã được giải quyết vào năm 2017 thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật GST, khiến những kẻ gian lận không thể yêu cầu khấu trừ thuế đối với kim loại quý.
Kể từ tháng 7/2019, CACT đã tịch thu hơn 1,2 tỷ AUD tài sản phạm tội trên khắp nước Úc, từ nhà cửa, tiền mặt đến du thuyền, tiền điện tử và tác phẩm điện tử. Số tiền thu được sẽ được tái đầu tư vào các chương trình cộng đồng nhằm phòng ngựa tội phạm và tác hại của ma tuý.
Tuyên án chung thân nữ coin thủ thua lỗ hơn 30 tỷ đồng
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
