Tiếp tục tin tức vụ việc BTC-e, sự thật đang dần sáng tỏ!

Gần đây, theo CCN đã đưa tin ông Alexander Alexander đã 38 tuổi bị bắt với sự hợp tác của chính quyền Hoa Kỳ với tội điều hành "một trong những trang web quan trọng của tội phạm điện tử trên thế giới".

Alexander Vinnik là một trong những người điều hành sàn tiền điện tử BTC-e, và rằng trang web này đã ngưng hoạt động trước tin tức bắt giữ ông bị bắt được công bố. Trên Twitter, trang web này nói rằng họ "bảo trì đột ngột", và ngày 26 tháng 7, họ tweet một lần nữa trên Tweeter rằng họ sẽ quay trở lại trong vòng 5-10 ngày nữa, mặc dù vào thời điểm này, tên miền của trang web đã bị chính quyền khóa lại.

Cựu CEO của Mt Gox Mark Karpeles đã tweet rằng Vinnik chính là "tên trộm Bitcoin của Mt Gox", và sau đó đội an ninh độc lập và các nhà điều tra WizSec đã thông báo thông qua rằng Alexander Vinnik thực sự là nghi phạm chính của họ về sự dính líu đến vụ tấn công Mt Gox và sau đó rửa tiền. Họ cũng tiết lộ rằng một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển vào BTC-e.

Bị phạt bởi bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ

Người đàn ông gốc Nga này hiện đang bị một bồi thẩm đoàn Mỹ cáo buộc về tội rửa tiền. Ông phải đối mặt với nhiều tội danh lần bao gồm cả việc rửa tiền các khoản tiền bị đánh cắp từ Mt Gox, cũng như việc tấn công mạng và buôn bán ma túy. Cho đến nay, Vinnik chưa đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào, nhưng, theo BBC, ông chính là "bộ não" đằng sau toàn bộ hoạt động.

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở khu vực phía bắc của California, bản cáo trạng cáo buộc Vinnik đã nhận được khoản tiền từ việc hack Mt Gox. Ông đã có thể rửa tiền cho các quỹ, cho chính mình hoặc cho những người khác.

Brian Stretch, một luật sư của Hoa Kỳ ở quận phía bắc California, nói:

"Cũng giống như các công nghệ máy tính mới tiếp tục thay đổi cách chúng ta giao tiếp lẫn nhau và trải nghiệm với thế giới, những tên tội phạm sẽ dùng những công nghệ mới này để phục vụ mục đích bất chính của chính họ."

Nhà chức trách Hy Lạp sẽ sớm bắt đầu đàm phán lệnh dẫn độ Vinnik tới Hoa Kỳ, và nếu ông ta bị kết án, ông có thể phải chịu mức án phạt tối đa 20 năm. Theo luật Hy Lạp thì yêu cầu dẫn độ có thể mất đến hai tháng để được thông qua.

Vụ bắt giữ Vinnik diễn ra sau khi AlphaBay và Hansa, hai thị trường lớn nhất của darknet, bị chính quyền Hoa Kỳ đánh sập. Trong một cuộc họp báo tại Sở Tư pháp (Department of Justice: DOJ), Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh DOJ phải lần theo các tổ chức tội phạm mạng quốc tế.

Xem thêm:

>Trang web BTC-e đã không còn vào được nữa. Đoạn cuối của câu chuyện?