Tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử giảm mạnh

Theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, tội phạm tiền điện tử đã giảm 65% trong năm qua.

Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người, nhưng lại là một luồng gió mới cho một ngành công nghiệp đã từng hứng chịu nhiều vụ phá sản và bê bối nổi tiếng trong một thời gian. Trong tuần này, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đổ dồn lên Alex Mashinsky, cựu giám đốc điều hành công ty tiền điện tử Celsius đã phá sản.

Theo Chainalysis, dòng tiền điện tử đổ vào “các thực thể bất hợp pháp” đã giảm gần 2/3 trong 6 tháng đầu năm nay. Công ty cũng chỉ ra rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đang giảm với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn mức người ta có thể mong đợi trong thời kỳ suy thoái của thị trường tiền điện tử nói chung.

Tuy nhiên, dữ liệu của Chainalysis chỉ có thể cho chúng ta biết về những dữ liệu nằm trên mạng lưới Blockchain (on-chain). Nó không thể cho chúng ta biết về cách tiền điện tử được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm ngoài mạng lưới Blockchain (off-chain).

Aidan Larkin, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Asset Reality cho biết: “Chúng tôi không thấy ai đó nạp tiền bẩn vào máy ATM bitcoin hoặc giao ví bitcoin cho kẻ lừa đảo hoặc buôn bán ma túy”.





“Các công ty phân tích đã làm rất tốt việc cung cấp dữ liệu trực tuyến ở quy mô mà không ai trong số chúng ta có thể làm được, nhưng tội phạm cũng diễn ra ngoài mạng lưới Blockchai... Nếu tôi nói với bạn rằng 1.000 vụ trộm đã được báo cáo cho Cảnh sát Thủ đô London, điều đó thực sự có nghĩa là chỉ có 1.000 vụ trộm được thực hiện ở London thôi sao?”, ông cho biết thêm.

Các phát hiện của Chainalysis cũng tiết lộ ransomware (mã độc tống tiền) đang trên đà đạt ghi nhận mức cao thứ hai từ trước đến nay, với gần 450 triệu USD đã bị tống tiền tính đến cuối tháng 6.

Ransomware và tiền điện tử đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2021, sau khi Colonial Pipeline - công ty cung cấp gần một nửa nhiên liệu động cơ cho bờ biển phía Đông nước Mỹ - trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Ransomware cũng thường đóng vai trò là trung tâm trong các cuộc tấn công mạng, bao gồm cả cuộc tấn công WannaCry năm 2017, tấn công các bệnh viện, ngân hàng và công ty dầu mỏ trên khắp thế giới. Sự hồi sinh của ngành công nghiệp tiền điện tử ransomware cũng thể hiện sự thay đổi hoàn toàn so với những phát hiện vào đầu năm nay, khi Chainalysis báo cáo doanh thu từ ransomware đã giảm mạnh vào năm 2022 so với năm 2021.

Cũng đáng lo ngại như ransomware, có những hình thức tội phạm tài chính khác mà những kẻ bất hợp pháp đang chuyển sang sử dụng tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là tài trợ cho khủng bố thường ngày càng tinh vi.

Erin Plante, Phó chủ tịch điều tra của Chainalysis cho biết: “Đó là một trong những điều đang bắt đầu được biết đến nhiều hơn nhưng tôi không chắc nó đã được hiểu đầy đủ”.