Vừa ra tù, CZ tiếp tục bị kiện

Sàn giao dịch tiền số FTX (hiện đã phá sản) vừa đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ).

Sàn giao dịch tiền số FTX (hiện đã phá sản) vừa đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) nhằm đòi lại ít nhất 1,76 tỷ USD. Cáo buộc được đưa ra, rằng thương vụ mua lại cổ phần trước đây giữa hai bên là "gian lận", theo CNBC .

Trong đơn kiện gửi lên tòa án bang Delaware hôm 10/11, FTX cho biết vào năm 2021, Binance, Zhao và các bên liên quan đã bán lại khoản đầu tư của họ tại FTX. Binance bán 20% cổ phần trong nền tảng FTX và 18,4% cổ phần trong công ty con của FTX tại Mỹ - West Realm Shires về lại cho FTX. Đơn kiện nêu rõ việc mua lại cổ phần trên được tài trợ thông qua Alameda Research - một công ty con của FTX - bằng cách sử dụng các token giao dịch của FTX và Binance cùng với stablecoin của Binance.

"Alameda đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm thực hiện giao dịch mua lại cổ phần và không đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ này", FTX khẳng định và gọi đây là một "chuyển nhượng gian lận có chủ đích".

Đáp lại, phía Binance phủ nhận các cáo buộc, cho rằng "những cáo buộc là vô căn cứ" và cam kết "sẽ đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ mình."




Vụ kiện đánh dấu căng thẳng leo thang mới nhất giữa hai trong số những tên tuổi lớn nhất lĩnh vực tiền số. Từng là đế chế trị giá 32 tỷ USD, FTX chính thức phá sản vì không thể theo kịp dòng tiền rút ra ồ ạt của khách hàng.

Sự sụp đổ của thị trường lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 năm ngoái, khi Bankman-Fried bị kết tội. Cùng tháng đó, Zhao của Binance cũng nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả và vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Vụ kiện mới nhất còn cáo buộc Zhao với "một loạt các dòng tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận" mà họ cho là "gây ra các đợt rút tiền tại FTX", cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

John Reed Stark, Cựu Giám đốc Internet Enforcement của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho biết: "Binance đồng chọn danh pháp quy định để tạo ra một lớp vỏ hợp pháp. Hoàn toàn không có sự minh bạch hay bất kỳ xác nhận nào về tình hình tài chính của công ty. Các hoạt động của Binance thậm chí còn mờ ám hơn cả FTX".

Trước đó ngày 5/6/2023, SEC kiện Binance, Binance.US và tỷ phú CZ với 13 cáo buộc, bao gồm thổi phồng khối lượng giao dịch, điều hướng dòng tiền của khách hàng, không hạn chế người Mỹ khỏi nền tảng và đánh lừa nhà đầu tư. Phía cơ quan quản lý cũng cáo buộc CZ có quyền truy cập vào tài sản của người dùng Binance.US.

“Những khó khăn của Binance cho thấy thách thức mà ngành công nghiệp tiền số phải đối mặt”, Charles Storry, người đứng đầu bộ phận phát triển dự án DeFi, nói.