đa cấp tiền ảo

Liên tiếp những đường dây huy động vốn, dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá, đánh sập; nhưng tại sao hình thức kinh doanh đa cấp này vẫn biến tướng mọc ra như vòi bạch tuộc? https://traderviet.tv/t/su-that-dang-sau-san-giao-dich-tien-so.105645/ Đánh vào lòng...

Ngày 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp tiền số trái phép (đồng tiền TCIS), thu hồi trên 30 tỉ đồng, bắt giữ người cầm đầu, chủ chốt. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm người ở...

Công an xác định đường dây lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo Paynet Coin đã huy động số tiền lên tới hàng tỉ USD. Thời điểm triệt phá, lực lượng thu giữ khoảng 800 tỉ đồng tiền mặt. Sáng 11.8, trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế (PC04, Công an tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng...

Chồng tôi có chơi một vài loại tiền ảo, nhưng đều là những đồng không uy tín, có dấu hiệu lừa đảo, để bán được số tiền ảo đó, chồng tôi phải nạp tiền thật vào hệ thống. Sau nhiều lần, anh bị lừa đến cả trăm triệu đồng nhưng vẫn tin mình có thể làm giàu bằng tiền ảo. Tôi không biết nhiều về mấy...

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kinh doanh...

Nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân, vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa bắt 4 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Mô hình đa cấp của MetaHub Finance lên tới 20 cấp, thông thường trên 7 cấp là có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, việc dự án này huy động vốn qua hình thức token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet , thời gian qua, trên mạng xã hội và Telegram xuất hiện một dự...

Thân Văn Thoại, Phó tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu, bị cáo buộc cầm đầu đường dây tiền ảo dưới hình thức đa cấp, thu hút hàng trăm nghìn tài khoản tham gia. Ngày 11/7, Thoại, 40 tuổi, cùng 7 người bị Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc Vi phạm các quy định về kinh doanh theo hình thức đa...

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm bị can Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội “Lừa đảo...

Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cho rằng thị trường tiền số hiện phức tạp tương tự chứng khoán Mỹ những năm 1920. Tại hội nghị Piper Sandler Global Exchange & Fintech ở New York ngày 8/6, ông Gensler nhận định lĩnh vực tiền số "có vô số kẻ lừa đảo, gian lận cùng...

Sau một thời gian vắng bóng, những ngày gần đây tiền ảo đang “nóng” trở lại và là nguyên nhân khiến người chơi mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Bị hại vì lòng tham và mù quáng Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo nào và cũng chưa có quy định pháp lý điều chỉnh...

Hiện, nhiều nhà đầu tư đổ xô bỏ tiền ra đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều kẻ núp bóng nhằm lừa đảo sàn tiền ảo. Dưới đây là chi tiết 03 chiêu trò phổ biến về hình thức lừa đảo này. 1. Điểm mặt 3 thủ đoạn lừa đảo sản tiền ảo phổ biến nhất Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất...

Cũng như mô hình đa cấp, tiền ảo được tô vẽ làm biết bao nhiêu con tim chìm đắm với kỳ vọng làm giàu nhanh mà không cần lao động. Mô hình đa cấp được khởi phát từ những cái đầu lọc lõi ở phương Tây. Sau khoảng 30 năm biến hóa, gieo rắc bao nhiêu đắng cay cho các nước phát triển chậm hơn và khi...

Tại Nghệ An, “cơn bão” lừa đảo đa cấp huy động vốn, tiền ảo tưởng đã qua đi sau một loạt đối tượng bị cơ quan chức năng vạch trần. Tuy nhiên, với đủ chiêu trò các chân rết lại ráo riết mời chào, công khai lôi kéo người chơi mới. “Bình mới, rượu cũ” Thông tin từ Sở Công Thương Nghệ An, mới đây...

Hoạt động lừa đảo theo hình thức đa cấp biến tướng hay xoay quanh tiền ảo vẫn diễn ra dù đã được cảnh báo nhiều. Cuối tuần qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của ứng dụng Limbic Arc. Cụ thể, một...

Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo. Theo đài RT, thị trường tiền số đã bị các chính phủ khắp thế giới quản lý chặt chẽ sau...

Giao dịch liên quan đến bà trùm Ruja Ignatova vừa được ghi nhận tại Seychelles, quốc gia đặt trụ sở của Binance. Theo Finance Feeds, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Seychelles điều tra giao dịch trị giá 230.000 đồng Bitcoin và giấy ủy quyền được ký bởi các chủ mưu lừa đảo...

Hiện nay chưa có quy định cho phép các sàn đầu tư tiền ảo hoạt động theo mô hình đa cấp. Do vậy 100% những sàn này đều đang hoạt động trái phép. Thời gian gần đây, mô hình đa cấp tiền số nở rộ tại Việt Nam. Hàng loạt dự án đầu tư tiền số, sàn giao dịch được ra đời cùng với đó là những hứa hẹn...

Chỉ trong 2 tháng qua, cơ quan công an các tỉnh đã triệt phá 23 sàn tiền ảo, forex lừa đảo. Tuy vậy, những mô hình dạng này vẫn mọc lên như nấm, nhất là trong giai đoạn giãn cách hiện nay. Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh về bất thường liên quan đến hoạt động của sàn tiền ảo có...

Thường xuyên tung ảnh “sống ảo” bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là “miếng mồi” mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ. Chiêu trò sống ảo và dụ dỗ đầu tư Trong vài năm trở lại đây, không ít những vụ đầu tư tài...