đường dây rửa tiền

Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài. Qua...

Người phụ nữ cầm đầu và đồng phạm đã mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia. Ngày 24/2, Công an Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam 21 người trong đường dây này, đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án. Trước đó, Phòng...

Hành vi mua hàng bất thường của 3 thanh niên Trung Quốc đã khiến chủ tiệm vàng nghi ngờ và báo cảnh sát. Theo The Paper, cuối năm 2023, có một nhóm thanh niên thường xuyên ghé thăm các tiệm vàng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Chia sẻ về vụ việc này, chủ của một tiệm vàng liên...

Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà...

Qua điều tra đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an đã phát hiện đường dây tội phạm quốc tế, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia. Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong số này, nhiều bị cáo là nằm...