lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá một đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ dỗ hàng chục nhà đầu tư trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Đường dây lừa đảo Theo điều tra...

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra. https://traderviet.tv/t/duong-di-cua-tien-so-co-the-duoc-truy-vet-the-nao.108045/ Theo Arkham, nhà chức trách Mỹ có thể đã thu thêm 2,4 tỷ...

VN hiện nay đã có quy định thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho đơn vị nào trong khi các sàn ảo vẫn nhộn nhịp mời chào, khiến nhà đầu tư gặp rủi ro mất tiền. Đang có tình trạng lợi dụng thời cơ để "lùa gà" Tại cuộc họp báo...

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu...

Thượng tá Nguyễn Thành Chung (Bộ Công an) nêu tình trạng nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thông qua việc phát hành các loại tài sản mã hoá không có giá trị, sau đó “úp bô”. Thông tin này được Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng...

Liên quan vụ án đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng do Công an TP Đà Nẵng triệt phá cách đây ít ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa thông tin thêm về thủ đoạn của nhóm lừa đảo và thông báo truy tìm bị hại, kêu gọi cung cấp thông tin. Theo kết quả...

Nhóm đối tượng này lập website giả mạo dự án tiền ảo, tạo các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, dụ nạn nhân nạp tiền mua USDT và kết nối ví MetaMask. Sau khi được cấp quyền chi tiêu ẩn, chúng tung ra token "rác" như SAH, KAR để đánh lừa, rồi chiếm đoạt. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP...

Các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài tài chính - chứng khoán ngày càng đa dạng, khiến nhiều người bị sập bẫy, vắt kiệt tiền của. Gần đây, nhiều KOL (người có tầm ảnh hưởng) còn tham gia mời gọi. https://traderviet.tv/t/tuong-cha-de-bitcoin-sap-ve-viet-nam.106391/ Đóng phí thôi chưa đủ "Không vô...

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện. Các bị can, gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh...

Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào thứ Bảy (23/8), với cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử. Người đàn ông, được chính quyền Thái Lan xác định có biệt danh "Han", được cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo qua tổng đài điện thoại, chuyên dụ dỗ...

Ngày 21-8, tờ News1 đưa tin trong phiên tòa quyết định mức án cuối cùng diễn ra ngày 21-8 tại Tòa án hình sự số 2, thuộc Tòa án quận Jeju, viện kiểm sát yêu cầu tòa tuyên phạt Hwang Jung Eum 3 năm tù vì vi phạm Luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt. Hwang Jung Eum bị cáo...

Liên tiếp những đường dây huy động vốn, dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá, đánh sập; nhưng tại sao hình thức kinh doanh đa cấp này vẫn biến tướng mọc ra như vòi bạch tuộc? https://traderviet.tv/t/su-that-dang-sau-san-giao-dich-tien-so.105645/ Đánh vào lòng...

Tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng, Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) đã lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng dùng để đầu tư vào tiền số, tiền ảo trên không gian mạng. Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Quốc Huy đã bị bắt...

Mời gọi và nhận hơn 2,2 tỉ đồng đầu tư tiền ảo nhằm mục đích chiếm đoạt, một phụ nữ bị tuyên phạt 15 năm tù. Ngày 12.8, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức xét xử sơ thẩm Vũ Thị Huyền (sinh năm 1971, quê Hải Dương trước đây) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài...

Nguyễn Duy Thoại và đồng phạm khoe nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang nhưng thực chất là mô hình, để dụ "con mồi" đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt. Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam, Thoại, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và 8 người...

Lướt các forum về crypto, chắc anh em cũng không lạ với các bài viết cầu cứu “xin giúp em, tự dưng ví em mất hết tiền”. Tất nhiên là không có gì là tự nhiên, mọi việc đều có lý do của nó, và mình xin giải thích một (trong vô vàn) thủ đoạn của kẻ gian. Hy vọng anh em xem xong có thể rút một chút...

Gần đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng đối tượng lừa đảo lập các nhóm trò chuyện, giả danh chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, tiền ảo… dụ dỗ người dân tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng, gửi tiền đầu tư chứng khoán, giao...

Các đối tượng mượn danh các công ty có tên gọi "quốc tế" quảng bá dự án công nghệ cao, đầu tư tài chính, tiền ảo, thương mại điện tử… để kêu gọi người dân tham gia đầu tư. Ngày 24/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay, các hình thức lừa đảo thông qua mô hình đầu tư đa cấp biến tướng đang...

Trang tin tức về tiền mã hóa và blockchain Cointelegraph xác nhận rằng website của họ bị xâm nhập. Tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật để quảng cáo các chương trình AirDrop (tặng thưởng) token lừa đảo, đánh cắp tài sản. Công ty này thông báo trên X rằng đã nắm được vấn đề những cửa sổ pop-up trái...

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang nở rộ trên mạng xã hội, núp bóng các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo và chứng khoán quốc tế. Đáng chú ý, một số trang web giả mạo còn cam kết mức lợi nhuận “không tưởng” lên tới 653%/năm, trong khi không hề...