rửa tiền

Thế giới tài sản số đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động rửa tiền tinh vi. Theo báo cáo của Chainalysis, trong năm 2024, các địa chỉ ví phi pháp trên blockchain đã nhận tổng cộng 40,9 tỉ USD từ hoạt động tội phạm. Con số này tuy chỉ chiếm 0,14% tổng giao dịch, nhưng xét về giá trị...

Rủi ro rửa tiền qua tiền số sẽ gia tăng khi VN thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa. https://traderviet.tv/t/6-ai-hang-dau-duoc-cap-tien-danh-bitcoin-ai-nao-gioi-kiem-tien-hon.108146/ Rửa tiền qua tài sản số như thế nào? Tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số...

Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD. Một công dân Trung Quốc vừa thừa nhận vai trò cầm đầu trong vụ rửa tiền thông qua tiền mã hoá lớn nhất thế giới, với tổng giá...

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 12 người liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên biên giới trị giá 15 triệu USD, sử dụng tiền mã hóa và hơn 500 tài khoản ngân hàng “đứng tên hộ”. Đường dây này đã bị triệt phá ngày 15.5. Cụ thể, theo Hong Kong Commercial Daily ngày 17.5, 9 nam và 3 nữ đã bị bắt...

Cục Cảnh sát hình sự xác định, nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động và thực hiện hành vi tội phạm khu vực giáp biên giới với Việt Nam. Ngày 25/4, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện gần đây nổi lên...

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố để tóm gọn 23 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp. Chiều nay (13/3), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm...

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền. Từ đây, nguồn tiền thật được chuyển thành tiền ảo, rồi lại chuyển lòng vòng qua nhiều bước để “cắt đuôi”, sau đó chuyển...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền”. Bước...

(NLĐO) - Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện. Ngày 19-11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy...

Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn. Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan điều tra (Phòng...

Lê Văn Hòa, 47 tuổi, và đồng nghiệp làm cho tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD ra nước ngoài. Ngày 8/11, Hòa và Nguyễn Thị Kim Trang, 54 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Động...

Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin. https://traderviet.tv/t/xuat-hien-cac-app-ngan-hang-gia-lua-dao-hang-loat-nguoi-dung.95643/...

Rắc rối lại tiếp tục đeo bám Lionel Messi khi Federico Rettori, một cựu nhân viên của quỹ từ thiện Messi, đã đứng lên vạch trần đường dây rửa tiền núp bóng quỹ từ thiện của ngôi sao người Argentina. Lời tố cáo gây sốc từ nhân viên cũ Federico Rettori “La Fundacion Leo Messi” (Quỹ Messi) được...

Đầu năm 2024, cảnh sát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ chủ một cửa hàng kinh doanh vàng tại địa phương. Người này cho biết có 1 vị khách vừa mua số vàng miếng và trang sức vàng tương đương 520.000 NDT (1,8 tỷ đồng) từ cửa hàng. Với kinh nghiệm kinh doanh lâu...

Tội phạm rửa tiền sử dụng nhiều phương thức như máy trộn tiền điện tử (crypto mixer), cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge), hay hình thức "nhảy cóc" giữa các ví để che giấu dòng chảy của tiền. Tội phạm tiền điện tử có thể không phải là những đối tượng duy nhất cố gắng che giấu hoạt động...

Nhóm Ngô Xuân Phương cấu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết. Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập...

Tiền điện tử đã mở ra kỷ nguyên đổi mới tài chính tại một số quốc gia, song cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý trong phòng chống tội phạm. Theo đó, một báo cáo mới đây của Chainalysis nhận định hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đang diễn biến ngày càng sôi động và phức tạp…...

Từ đầu 2018 đến cuối 2022, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã chỉ đạo thuộc cấp lập các công ty “ma”, tạo chứng từ rút 445.748 tỷ đồng (tiền nguồn gốc từ tham ô tài sản hoặc lừa đảo) để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như trả nợ, mua bán dự án… Lập công ty “ma” phục vụ...

Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân. Chiều 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (SN...

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền. Liên quan đến vụ việc một cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM, sáng nay (28/6), nguồn tin của PV VietNamNet...