siêu lừa

Nhiều yếu tố phức tạp đã khiến việc thu hồi tài sản trong “vụ lừa thế kỷ” của ngành ngân hàng kéo dài dai dẳng. Trong báo cáo mới nhất cho thấy tổng số tiền tòa tuyên thu hồi trong đại án Huỳnh Thị Huyền Như, từng được coi là "vụ lừa thế kỷ", đến nay mới chỉ thu hồi được 3,14%. Năm 2014, phiên...

Aiden Pleterski, sống tại Canada, tự nhận mình là "vua tiền số", nhưng bị cáo buộc đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng chục triệu USD. Diane Moore, sống tại Toronto (Canada), đã đầu tư 60.000 USD vào công ty chuyên huy động tiền gửi bằng tiền số có tên AP Private Equity Limited. Đây là...

Các nạn nhân của sàn BitConnect ở khắp mọi nơi và nhiều người đã nghĩ tới việc tự tử. Tờ Bloomberg đưa tin, người sáng lập BitConnect là Satish Kumbhani đã bị buộc tội hình sự ở Mỹ vào tuần trước với kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ USD. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, người này đã biến mất...

Bernard Madoff - cái tên gắn liền với mô hình lừa đảo ponzi và bị kết án tù 150 năm - vừa chết ở tuổi 82. Cục đặc trách Nhà tù Liên bang Mỹ hôm 14/4 xác nhận cái chết của Madoff tại nhà tù ở Butner (Bắc Carolina). Nguyên nhân qua đời chưa được công bố. Tháng 2/2020, Madoff nộp đơn lên tòa án...

ANHNăm 1821, Gregor MacGregor cho giới nhà giàu châu Âu “ăn bánh vẽ” về miền đất hứa trù phú ở tân thế giới. Sinh năm 1786, Gregor MacGregor xuất thân trong gia đình danh giá ở Scotland, 16 tuổi gia nhập Lục quân Anh và bỏ tiền mua chức đội trưởng. Sau 8 năm, MacGregor xin xuất ngũ vì mâu thuẫn...

Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã “phát minh” ra kiểu lừa đảo mang chính tên mình và trở thành triệu phú gần như chỉ sau một đêm. Charles Ponzi từng thụ án tù ở cả Canada và Mỹ trước khi thực hiện vụ lừa đảo khét tiếng. Ảnh: Thư viện...