tiền ảo

Nguyễn Băng Thảo và đồng phạm dựng lên hệ sinh thái công nghệ triệu đô mang tên Tập đoàn Xintel rồi lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng. Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn núp bóng đầu...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2021 đến nay, do các đối tượng Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng)...

Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ...

Bi Shuang và Cui Feiyang vờ cần đổi tiền ảo USDT sang tiền Việt Nam để dụ nạn nhân đến điểm hẹn rồi chiếm đoạt tài sản. Ngày 20/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Bi Shuang và Cui Feiyang, đều 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, để điều tra tội Lừa đảo...

Nguyễn Văn Luyện (SN 1984) thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT, quảng bá dự án và cam kết lợi nhuận cao. Hơn 1.000 người trên cả nước tham gia đầu tư bị các đối tượng chiếm đoạt 175 tỷ đồng. Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động, sử dụng máy tính, mạng viễn thông...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, thông qua việc tổ chức giao dịch tiền ảo trái pháp luật. Qua công tác nắm tình hình...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo “DRK”. Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra...

Sau 1 năm, giá trị của đồng tiền số này chỉ còn 4,86 USD, giảm 94% so với mức đỉnh... Giá đồng tiền số loại memecoin của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm hơn 90% so với đỉnh, cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ trong mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với loại tiền điện tử gây tranh cãi...

Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm bị phát hiện, Trần Minh Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch điện tử "Bioption.org". Ngày 12-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương...

Ngoài việc nâng mức tiền xử phạt, cần bổ sung hình thức tịch thu tang vật (crypto, tài sản mã hóa), phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm đối với các nhà đầu tư cố ý vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa. Nhiều chuyên gia đã đề xuất như vậy khi góp ý cho dự thảo nghị định...

Biến tướng của tội phạm tài chính Trong quá khứ, việc “rửa” một khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng đòi hỏi tội phạm phải thiết lập một hệ thống “công ty ma” phức tạp, thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng. Nhưng nay, với sự xuất hiện của stablecoin (các đồng tiền số ổn định gắn với USD...

Sau 1 tháng, tôi thấy anh báo đã lãi cả chục triệu đồng. Anh còn lạc quan: “Đà này anh có thể nghỉ việc, chỉ ở nhà đầu tư để tiền đẻ ra tiền”. Chuyện nghe hoài trên báo, trên đài, trên tivi những tưởng sẽ không thể nào xảy ra với gia đình mình, thế nhưng nay tai họa lại ập xuống đầu tôi. Vợ...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia...

Ngô Văn Khánh, 30 tuổi, thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên làm giả hợp đồng mua bán đất, lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc nhưng tiếp tục mất trắng. Ngày 18/11, Khánh bị TAND Hà Nội tuyên 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án xác định, Khánh kinh doanh bất động sản tự do. Tháng...

Zhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài. Zhimin Qian, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng sống xa hoa đến mức được gọi là “nữ thần tài”, hiện đang đối mặt với bản án tù dài hạn sau khi cảnh sát Anh...

Theo lực lượng chức năng, cuộc điều tra đối với nền tảng JPEX bắt đầu từ tháng 9/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC) cáo buộc sàn này tiến hành các hoạt động đáng ngờ và quảng bá sản phẩm đầu tư khi chưa được cấp phép. Đến nay, 80 người đã bị bắt giữ, trong đó...

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông...

Ai bị cuốn theo cơn lốc tiền ảo? Bị cuốn vào viễn cảnh làm giàu nhanh, nhiều người trẻ đầu tư tiền số (tiền ảo) trong tâm thế liều lĩnh, để rồi nhận ra phía sau "cái được" là những mất mát và bài học xương máu không thể quên. Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc lừa đảo liên quan tiền ảo bị...

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia. "Lọc" dự án lừa đảo VN đã cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, trong đó bao gồm tiền mã hóa, tiền số nhưng cũng được cảnh báo sẽ có nhiều rủi ro, nhất là lừa đảo trong...

(CATP) Mỗi giao dịch trên mạng chuỗi khối (blockchain), dù là bitcoin, ethereum hay các đồng tiền số khác, đều được lưu giữ công khai dưới dạng khối (block). Dữ liệu này không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Quá trình điều tra Tập đoàn Prince Group và tịch thu lượng bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD là...