tiền bẩn

Chen Zhi (Trần Chí) đã xây dựng một cỗ máy rửa tiền tinh vi vận hành bằng tiền ảo. Số Bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD bị Mỹ tịch thu không chỉ phơi bày quy mô khổng lồ của mạng lưới này, mà còn hé lộ cách các dòng tiền phi pháp được “rửa sạch” thông qua đầu tư, bất động sản và công nghệ tài chính...

Thế giới tài sản số đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động rửa tiền tinh vi. Theo báo cáo của Chainalysis, trong năm 2024, các địa chỉ ví phi pháp trên blockchain đã nhận tổng cộng 40,9 tỉ USD từ hoạt động tội phạm. Con số này tuy chỉ chiếm 0,14% tổng giao dịch, nhưng xét về giá trị...