tội phạm rửa tiền

Từ hàng loạt đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cuối tháng 8-2024, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã lật tẩy đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 21 đối tượng liên quan… Những lá đơn trình báo… Cuối...

Khi điều tra về lai lịch của chủ cửa hàng vàng này, cảnh sát càng đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi. Đầu tháng 3/2023, cảnh sát Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc nhận được tin báo từ cấp trên cho biết: Một cửa hàng vàng có trụ sở tại quận Thiên Nhai do đội quản lý có những hoạt động tài chính bất...