usdt

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá một đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ dỗ hàng chục nhà đầu tư trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Đường dây lừa đảo Theo điều tra...

Liên quan vụ án đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng do Công an TP Đà Nẵng triệt phá cách đây ít ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa thông tin thêm về thủ đoạn của nhóm lừa đảo và thông báo truy tìm bị hại, kêu gọi cung cấp thông tin. Theo kết quả...

Trong bối cảnh nợ công Mỹ đã vượt 37.000 tỷ USD, bất kỳ nguồn cầu nào cũng là quan trọng, cho dù là chuyển gánh nặng ra toàn cầu thông qua tiền số stablecoin. Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến một cuộc cách mạng thầm lặng, nơi các đồng stablecoin (tiền số neo vào tiền pháp định)...

BTC hôm qua đã đáp trở lại về EMA25, cả thị trường đỏ rực lửa. Hiện tại, chúng ta vẫn đang có một vài lệnh, nên mời anh em cùng mình cập nhật + phương án xử lý nhé: 1 - BTC/USDT: Đầu tiên là BTC, hôm qua BTC đã tạo 1 cây nến giảm lớn, nhấn chìm 2 phiên tăng trước đó. Hiện tại thì giá BTC...

Ngày 7/6, Hội nghị Danang Fintech: Unlocking the Future of Digital Assets đã được diễn ra. Hội nghị tập trung thảo luận các xu hướng tài sản số như token hóa, blockchain, khung pháp lý và an ninh, hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch và bền vững. Tại Hội nghị Danang...

Ngày 29-4,Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao. Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy...

Cục Cảnh sát hình sự xác định, nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động và thực hiện hành vi tội phạm khu vực giáp biên giới với Việt Nam. Ngày 25/4, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện gần đây nổi lên...

4 anh em Huỳnh Long Nhu và đồng phạm lợi dụng tiền USDT, ETH, Naga chưa được công nhận tại Việt Nam, lập đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng núp bóng đầu tư tiền ảo. Hành vi của Nhu và đồng phạm được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM đã chuyển sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh...

Mới đây, công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội điều tra, khám phá đường dây nạp, chuyển tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”...

Thượng tá Trần Huy Việt – Trưởng Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô rất lớn. Số tiền dùng để giao dịch đánh bạc bước đầu xác định lên tới khoảng 500 tỷ đồng. Các đối...

Các đối tượng gửi hình ảnh có khuôn mặt nằm trên giường bên cạnh một người phụ nữ, hình ảnh giống như được chụp lại từ video clip quay ở hiện trường là phòng ngủ khách sạn. Sau đó, yêu cầu lãnh đạo Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị 2 tỷ đồng để xoá hình ảnh. Ngày 15/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

(NLĐO) - Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện. Ngày 19-11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy...

Tether, công ty đứng sau stablecoin Tether (USDT), được cho là bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự vì vi phạm quy định chống rửa tiền. WSJ trích dẫn nguồn tin trong chính phủ Mỹ ngày 25/10 cho biết, các công tố viên tại văn phòng luật sư ở Manhattan sẽ chịu trách nhiệm điều tra Tether, trong đó...

Ngày 17/10, Công an tỉnh Lai Châu đã có cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh cá nhân vào các hình ảnh có nội dung "nhạy cảm" nhằm đe dọa, tống tiền. Qua phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng sử dụng công nghệ cao...

2 người dân ở Quảng Nam bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng sau khi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình. TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Bùi Thị Thu Lan (SN 1990), Foo Kok Heng (SN 1984, cùng trú TP.HCM); Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978...

Theo một tuyên bố, bốn nghi phạm đã bị cảnh sát mạng và bộ phận an ninh nội bộ của Cảnh sát Quốc gia Ukraine bắt giữ. Dự kiến, họ phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù. Vào tháng 5, nhà sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi đã báo cáo với cảnh sát về những cá nhân không rõ danh tính mạo...

Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân. Chiều 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (SN...

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền điện tử (USDT) trên ví điện tử. Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an thành phố Móng Cái chuyên theo đơn...

Phan Văn Minh là 1 trong 2 đầu mối rửa tiền cho nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức làm cộng tác viên online. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ duy trì trung bình từ 01 đến 02 triệu USD Trong vụ...

Chỉ số sợ hãi trên thị trường tiền số giảm mạnh từ 50 về 41 điểm khi stablecoin lớn nhất thế giới USDT bị trượt giá, bán tháo. Ngày 15/6, stablecoin USDT - đồng tiền số ổn định giá lớn nhất thế giới - trượt giá, gây lo lắng trên mạng xã hội. Trong thị trường tiền mã hóa, stablecoin luôn ổn định...