Xét xử 60 bị cáo liên quan một sàn forex tại Việt Nam

(Dân trí) - Giả danh doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội, nhóm đối tượng dụ dỗ 36 người tham gia đầu tư vào sàn giao dịch vàng trực tuyến ảo, qua đó chiếm đoạt gần 16,5 tỷ đồng.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh này vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 60 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao xuyên quốc gia, núp bóng sàn giao dịch vàng trực tuyến.

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đường dây lừa đảo này hoạt động tại một công ty nằm trong Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), do một người nước ngoài làm giám đốc.




Đường dây được tổ chức thành 12 nhóm, do Hà Tiến Dũng (SN 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên) cầm đầu, điều hành.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập hàng loạt tài khoản giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Litmatch, sau đó đóng giả những doanh nhân thành đạt để tiếp cận, làm quen và tạo dựng lòng tin với các nạn nhân.

Khi các bị hại tin tưởng, nhóm này tìm cách dụ dỗ họ nộp tiền đầu tư vào sàn giao dịch vàng trực tuyến ảo mang tên ATFX.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt thông qua tài khoản ngân hàng của công ty quản lý.




Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã thực hiện trót lọt 35 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,49 tỷ đồng của 36 người dân.

Ngày 5/7/2025, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Lào triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nói trên.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 60 bị cáo dự kiến kéo dài đến ngày 16/10.