lừa đảo tài chính

Chỉ với khoảng 70.000 đồng để mua một ứng dụng ngân hàng giả trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công, khiến người bán mất cảnh giác và giao tài sản. Thủ đoạn không mới nhưng đang trở nên tinh vi hơn, đặt ra cảnh báo đối với các hộ kinh...

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng 4 đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Kiên còn bị truy tố thêm tội "rửa tiền" cùng các đồng phạm Nguyễn Văn Rồng (59 tuổi), Dương Thị Ánh Hoa...

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi tại Hàn Quốc vừa bị bắt với cáo buộc giả danh đại gia sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ won, lừa một nữ nha sĩ chuyển tổng cộng 25,3 tỷ won (khoảng 482 tỷ đồng). Ngày 15/9, Đồn cảnh sát Seo-bu, thành phố Gwangju, cho biết đã bắt giữ A, người đàn ông ngoài 60 tuổi...

Một số ngân hàng sẽ từ chối hoặc chặn giao dịch chuyển tiền nếu tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách nghi ngờ gian lận. Mới đây, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo đã hoàn tất kết nối với Hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước, dữ liệu từ Cục An...

91 đối tượng trong một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào bắt giữ tại tỉnh Bokeo, Lào. Chuyên án do Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Trong số 91 đối tượng bị...

Công an tỉnh An Giang có khuyến cáo đặc biệt liên quan đến ảnh căn cước. ‎Chỉ vì muốn nhanh chóng có Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin việc, xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính, người dân có thể trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo...

Lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex), nhiều đối tượng đã lập các sàn giao dịch ảo, mạo danh chuyên gia tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt...

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng. Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (SN 2006...

Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người tự xưng là nhân viên ngân hàng để thực hiện gửi tiết kiệm. Trong thời gian gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, chào mời mức lãi suất tiết kiệm cao...

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dân tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, kẻ gian giả mạo cán bộ cơ quan chức năng...

Khách hàng cần lưu tâm và thực hiện theo đúng quy định mà ngân hàng thông báo. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo tới toàn bộ khách hàng về quá trình xác minh thông tin đối với khoản tiền chuyển về từ nước ngoài. Nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Quản lý...

Công ty này từng bán những khóa học "dạy làm giàu" có mức học phí lên tới 180 triệu đồng. Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA) cho thấy một bức tranh khá đặc biệt: Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ suy giảm mạnh...

Thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ đổ chuông chớp nhoáng khoảng 3 giây rồi tắt hẳn từ các đầu số lạ như 022, 024 hoặc 028. Chiêu trò "nháy máy" này không đơn thuần là sự nhầm lẫn mà thực chất là một cái bẫy được thiết kế tinh...

Trong trường hợp thông tin chưa chính xác, người dân liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin tới người dân về những điểm cần chú ý trong quá trình chuyển đổi sử dụng số định danh cá...

Các đối tượng đăng ký hơn 70 tài khoản ngân hàng đứng tên 18 doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng lừa đảo online để nhận, chuyển tiền lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện vào tháng 12/2025...

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 28-5-2026 tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM xác định Nguyễn Văn Thắng cung cấp tài khoản số 5707205341650 mang tên...

Thắng là giám đốc công ty về cây cảnh nhưng 'nổ' từng làm ở Bộ Công an, quen biết lãnh đạo có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu để lừa đảo 30 doanh nghiệp hơn 41 tỉ đồng. Đại diện viện kiểm sát luận tội và đề nghị hình phạt với các bị cáo - Ảnh: NHẪN NAM Ngày 14-9, Tòa án nhân dân TP Cần...

Từ lời mời hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với tỷ lệ lên tới 75% hạn mức, không mất phí và được trả góp, một nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, thực hiện hơn 7.000 giao dịch và chiếm đoạt 24 tỷ đồng của người bị hại chỉ trong 10 tháng hoạt động. Đằng sau những lời mời tưởng như một...

Từ 8 đơn tố giác với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, cảnh sát lần ra đường dây mua dữ liệu cá nhân trên Telegram, bị cáo buộc lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công...

Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng". Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng...