lừa đảo tài chính

VTV.vn - Liêu Tú Quí lập tài khoản ngân hàng, sau đó qua Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện quét sinh trắc học nhận chuyển tiền lừa đảo người dân trong nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày...

Chị Yến nghe đúng giọng người bạn thân gọi vay tiền, nhưng không biết cuộc trò chuyện đã được kẻ lừa đảo dàn dựng để dẫn đến giao dịch chuyển khoản. Đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết chị Yến trình báo bị lừa 100 triệu đồng sau khi nhận tin nhắn từ một tài khoản...

Công an tỉnh đang tìm các bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư vàng số do các đối tượng cả trong và ngoài nước điều hành. Ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thông báo tìm những người đã chuyển tiền vào 6 tài khoản ngân hàng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra...

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can liên quan đến các sai phạm tại doanh nghiệp này. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM vừa cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt...

Khi được mời gọi tham gia một hình thức đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường, người dân nên trao đổi với con cháu, người thân hoặc người có chuyên môn trước khi quyết định. Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng đã tiếp cận những người có tiền nhàn rỗi, nhất là...

Khách hàng tại VietinBank cần chú ý quy định mới kể từ 5/10/2026, liên quan đến việc phong tỏa tiền trong tài khoản. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa qua đã cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ. Theo thông báo gửi khách...

Hàng nghìn tài khoản mạng xã hội được tạo lập và vận hành cùng lúc từ một hệ thống Phone Farm. Khi kết hợp với AI và chatbot, những tài khoản ảo này từng bước dẫn dụ người dùng thật vào các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. “Chủ tịch” ngân hàng nhắn tin mời đầu tư Trên các nền tảng mạng...

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người dân, đặc biệt người nghỉ hưu ở nông thôn có tiền nhàn rỗi, bằng những lời mời đầu tư, góp vốn với lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, không ít người sau khi nghỉ hưu có một khoản tiền tích lũy...

Đây là nội dung của Nghị định 339/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 26/8 vừa qua. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP nhằm thắt chặt quản lý trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, có hiệu lực từ ngày 26/8 vừa qua. Điểm nhấn đột...

Công an tỉnh Hưng Yên đang tìm các nhà đầu tư từng mua trái phiếu của các pháp nhân sau. Quá trình điều tra xác định, trong năm 2021, Trịnh Phan Thiên với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Thiên Global; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên đã thực hiện...

Trước hết, khách hàng nên kiểm tra lại chính xác tình trạng khoản vay với ngân hàng, đặc biệt là số tiền đã thanh toán, ngày tất toán và việc ngân hàng đã xác nhận khoản vay đã được đóng hay chưa... Bạn đọc Trung Kiên (Quảng Ngãi) hỏi: Tôi đã tất toán khoản vay tại ngân hàng và được xác nhận...

Một số tài khoản trên mạng xã hội Threads đang sử dụng tên, hình ảnh, chức danh và thông tin nghề nghiệp của lãnh đạo ngân hàng để tạo tài khoản giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Một số tài khoản trên mạng xã hội Threads đang sử dụng tên, hình...

Phùng Nam Cường đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người, trong khi vợ bị cáo biết rõ sự việc nhưng vẫn “tung hứng”, giúp chồng tạo lòng tin để lừa đảo gần 14 tỷ đồng. Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) và...

Công an Hải Phòng khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nhóm này sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả rồi tìm kiếm, tiếp cận, kết bạn với phụ nữ Việt Nam có điều kiện...

Sau khi "học nghề" từ các công ty lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Văn Hậu trở về nước thuê căn nhà sàn hẻo lánh, tuyển mộ đàn em, thiết lập nhóm giả danh shipper để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm...

Kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để nhắn tin "giảm 50% nếu nộp phạt nguội sớm", dẫn dụ mở đường link, lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Trong cảnh báo tội phạm phát hôm nay, Công an Hà Nội đánh giá tình trạng này "đang diễn biến phức tạp" với thủ đoạn tinh vi nhằm lừa tiền. Kẻ...

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi (SN 1994, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an...

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không xác định danh tính người liên hệ chỉ dựa vào tên, hình ảnh đại diện hoặc thông tin hiển thị trên Zalo. Cảnh giác quy trình tiếp cận qua Zalo của kẻ gian Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thanh Ba (Tỉnh Phú Thọ) gần đây cho biết đã tiếp nhận phản...

Thủ đoạn của băng nhóm trên là quảng bá để tìm người có nhu cầu mua lại xe thế chấp giấy tờ trong ngân hàng (xe ngân). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thông tin, đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Lê Hiền Anh; Nguyễn Trần Bảo Trân; Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Hoàng Nam; Đào...

Sự phát triển của công nghệ mang đến nhiều tiện ích cho đời sống, nhưng đồng thời cũng bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi. Một trong những phương thức đáng chú ý là sử dụng hệ thống “nông trại điện thoại” (phone farm) để tự động hóa việc tạo, nuôi...