Bắt nhóm điều hành một sàn forex chiếm đoạt của khách 200 tỷ, thu giữ loạt siêu xe và biệt thự, căn hộ

Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với tổng tài sản thu giữ ước tính gần 200 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối Fnory.com có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản, nên đã báo cáo Giám đốc và thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, thông qua đầu tư chứng khoán.



Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1993), cùng trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội; Vũ Đình Thanh (sinh năm 1996, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996), Vương Kim Huề (sinh năm 1990), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990), Hoàng Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (sinh năm 1987, ngụ tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, thu giữ 13 xe ô tô (trong đó có nhiều ô tô siêu sang), 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan, tổng trị giá gần 200 tỷ đồng.



Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật, như giới thiệu là sàn của Anh quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo, cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán. Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, ổ nhóm này chuyển vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.