- 10,504
- 36,798
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh3-1744944604.png
- Chủ đề liên quan
- 98948,99208
Một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, đặt trụ sở tại khu King Crown (Bavet, SvayRieng, Campuchia) đã tuyển hàng trăm người từ Việt Nam sang làm việc phi pháp.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia điều hành sàn "RosySlyte" liên kết với ứng dụng "MetaTrader4" (viết tắt MT4) để kêu gọi công dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối "Forex". Các đối tượng cầm đầu và đồng bọn đã tuyển hàng trăm người từ Việt Nam sang huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư.
Để hoạt động, bộ máy của tổ chức này được chia thành 3 bộ phận chính, gồm: bộ phận chạy quảng cáo tìm khách hàng; bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng mang quốc tịch Malaysia chỉ định. Quá trình hoạt động, để che giấu, ẩn danh và tạo vỏ bọc trên mạng Internet, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ (tài khoản ảo), sim "rác", giả danh các công ty tài chính có mặt tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư.
Theo đó, từ năm 2021 đến tháng 7-2023, các đối tượng: Huỳnh Chí Dương (trú Bạc Liêu), Châu Văn Thành (trú Nghệ An), Bùi Thị Bích Ngọc (trú Thái Bình), Nguyễn Thị Kim Chi (trú TP HCM), Trần Minh Thiện (trú Tây Ninh), Đỗ Thị Hồng (trú Quảng Ninh), Phạm Thanh Tâm (trú Tây Ninh), Nguyễn Văn Hiếu (trú Tây Ninh), Bùi Quang Khang (trú Hà Tĩnh), Bùi Thị Hằng (trú Hà Tĩnh), Trần Thế Sơn (trú Hà Tĩnh) tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia với nhiệm vụ tạo lập, duy trì các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo), chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư tạo điều kiện cho tổ chức lừa đảo thành công 19 bị hại người Việt Nam để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm "rửa tiền" tại Malaysia, Hồ Thanh Tiền (trú TP HCM) đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê và thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng; giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải (cùng trú TP HCM) tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight (TP HCM).
Hồ Thanh Tiền, Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải, Phạm Thị Thùy Dung (trú Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia là Teh Jian Hong và Loh Choon Huat đã tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại nhằm duy trì kết nối Internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với số tiền gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.
Trong 2 ngày 9 và 10-4, TAND tỉnh Quảng Bình đã xét xử đối với 17 bị cáo trong đường dây xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nói trên về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội do mình gây ra và tỏ ra ăn năn, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời.
Căn cứ vào tính chất mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt các bị cáo: Châu Văn Thành 10 năm 6 tháng tù; Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng cùng mức án 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Chí Dương, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thế Sơn cùng mức án 8 năm tù; Bùi Quang Khang, Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu cùng mức án 7 năm tù và Bùi Thị Hằng 36 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Hồ Thanh Tiền bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội: "Rửa tiền" và phạt tiền 200 triệu đồng về tội: "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Hai bị cáo: Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát cùng bị phạt mức án 4 năm 3 tháng tù về 2 tội danh: "Rửa tiền" và "Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". 3 bị cáo phạm tội "Rửa tiền", gồm: Teh Jian Hong và Loh Choon Huat cùng bị tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Thùy Dung bị phạt 5 năm tù.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia điều hành sàn "RosySlyte" liên kết với ứng dụng "MetaTrader4" (viết tắt MT4) để kêu gọi công dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối "Forex". Các đối tượng cầm đầu và đồng bọn đã tuyển hàng trăm người từ Việt Nam sang huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư.
Để hoạt động, bộ máy của tổ chức này được chia thành 3 bộ phận chính, gồm: bộ phận chạy quảng cáo tìm khách hàng; bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng mang quốc tịch Malaysia chỉ định. Quá trình hoạt động, để che giấu, ẩn danh và tạo vỏ bọc trên mạng Internet, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ (tài khoản ảo), sim "rác", giả danh các công ty tài chính có mặt tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư.
17 bị cáo nghe tòa phán quyết các mức án
Theo đó, từ năm 2021 đến tháng 7-2023, các đối tượng: Huỳnh Chí Dương (trú Bạc Liêu), Châu Văn Thành (trú Nghệ An), Bùi Thị Bích Ngọc (trú Thái Bình), Nguyễn Thị Kim Chi (trú TP HCM), Trần Minh Thiện (trú Tây Ninh), Đỗ Thị Hồng (trú Quảng Ninh), Phạm Thanh Tâm (trú Tây Ninh), Nguyễn Văn Hiếu (trú Tây Ninh), Bùi Quang Khang (trú Hà Tĩnh), Bùi Thị Hằng (trú Hà Tĩnh), Trần Thế Sơn (trú Hà Tĩnh) tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia với nhiệm vụ tạo lập, duy trì các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo), chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư tạo điều kiện cho tổ chức lừa đảo thành công 19 bị hại người Việt Nam để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm "rửa tiền" tại Malaysia, Hồ Thanh Tiền (trú TP HCM) đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê và thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng; giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải (cùng trú TP HCM) tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight (TP HCM).
Hồ Thanh Tiền, Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải, Phạm Thị Thùy Dung (trú Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia là Teh Jian Hong và Loh Choon Huat đã tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại nhằm duy trì kết nối Internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với số tiền gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.
Trong 2 ngày 9 và 10-4, TAND tỉnh Quảng Bình đã xét xử đối với 17 bị cáo trong đường dây xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nói trên về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội do mình gây ra và tỏ ra ăn năn, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời.
Căn cứ vào tính chất mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt các bị cáo: Châu Văn Thành 10 năm 6 tháng tù; Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng cùng mức án 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Chí Dương, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thế Sơn cùng mức án 8 năm tù; Bùi Quang Khang, Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu cùng mức án 7 năm tù và Bùi Thị Hằng 36 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Hồ Thanh Tiền bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội: "Rửa tiền" và phạt tiền 200 triệu đồng về tội: "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Hai bị cáo: Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát cùng bị phạt mức án 4 năm 3 tháng tù về 2 tội danh: "Rửa tiền" và "Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". 3 bị cáo phạm tội "Rửa tiền", gồm: Teh Jian Hong và Loh Choon Huat cùng bị tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Thùy Dung bị phạt 5 năm tù.
Nguồn: CAND
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
