- 11,674
- 37,002
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-04-08T164529-1775364569.704-1775364569.png
- Chủ đề liên quan
- 82735,95919,
(VNF) - Từ hình ảnh doanh nhân thành đạt đến đường dây huy động vốn hàng loạt, vụ việc của Vũ Ngọc Tý phơi bày thủ đoạn lừa đảo mới trong lĩnh vực đầu tư vàng: dựng hệ thống ký gửi giả, mượn danh cơ quan quản lý để tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản.
traderviet.tv
Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV, Vũ Ngọc Tý thường xuyên xuất hiện với phong thái tự tin, lịch lãm, cùng những lời giới thiệu về một hệ thống kinh doanh kim loại quý chuyên nghiệp, được tổ chức bài bản. Chính hình ảnh này đã khiến nhiều người tin rằng đây là một doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và đáng để “chọn mặt gửi vàng”.
Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đó lại là một kế hoạch huy động vốn được dàn dựng tinh vi trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024. Theo báo chí trong nước, để tạo niềm tin, Vũ Ngọc Tý đã tung ra những thông tin sai sự thật mang tính “bảo chứng”, trong đó đáng chú ý là việc khẳng định Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa cấp phép hoạt động kinh doanh vàng hợp pháp.
Không dừng lại ở việc mạo danh uy tín, đối tượng còn xây dựng một mô hình ký gửi vàng với các “sổ gửi vàng” được thiết kế tinh vi, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là chứng từ hợp pháp. Theo lời quảng bá, toàn bộ số vàng ký gửi cùng các giấy tờ liên quan đều nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Đây chính là yếu tố then chốt đánh vào tâm lý an toàn của người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người có xu hướng tìm kiếm kênh đầu tư ổn định trong thời kỳ biến động kinh tế.
Tin tưởng vào những cam kết này, nhiều nhà đầu tư đã không ngần ngại rót số tiền lớn vào hệ thống ký gửi của Công ty ATV. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hoạt động này thực chất chỉ là một vòng xoáy huy động vốn không có cơ sở pháp lý. Số tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết mà bị chiếm dụng và sử dụng sai mục đích.
Nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng xác định Vũ Ngọc Tý còn có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm hợp thức hóa các hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động lừa đảo.
Theo phân tích của các chuyên gia tài chính, tâm lý chung của nhà đầu tư cá nhân là dễ tin vào những mô hình có vẻ “an toàn tuyệt đối”, đặc biệt khi chúng được gắn với tên tuổi của các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây chính là “điểm mù” mà các đối tượng lừa đảo thường khai thác.
Ngân hàng Nhà nước nhiều lần khẳng định, không trực tiếp bảo chứng cho các hoạt động ký gửi vàng của doanh nghiệp tư nhân dưới hình thức như các đối tượng đã quảng bá. Do đó, bất kỳ lời khẳng định nào về việc “được ngân hàng nhà nước quản lý trực tiếp” đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.
Bên cạnh đó, một dấu hiệu nhận diện quan trọng khác là những cam kết lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch về mô hình vận hành. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng sẽ cố tình làm mờ ranh giới giữa hoạt động đầu tư hợp pháp và hình thức huy động vốn trái phép, khiến nhà đầu tư khó phân biệt. Khi dòng tiền không được đưa vào hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ dùng để trả cho người tham gia trước, mô hình này tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Theo cảnh báo từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, một đặc điểm chung của các hình thức lừa đảo hiện nay là lợi dụng các sự kiện xã hội hoặc tâm lý đám đông để tạo lòng tin. Cơ quan này cho biết các đối tượng thường giả mạo tổ chức uy tín, kêu gọi đầu tư hoặc quyên góp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ở góc độ quản lý nhà nước, Bộ Công an nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo ngày càng “nâng cấp” thủ đoạn, đặc biệt là việc giả danh tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân uy tín để tiếp cận nạn nhân.
Trong lĩnh vực đầu tư, lực lượng công an cũng ghi nhận nhiều vụ lừa đảo núp bóng hoạt động tài chính hợp pháp như chứng khoán, tiền ảo hoặc kinh doanh hàng hóa.
Điều này cho thấy một điểm chung với các vụ việc liên quan đến vàng: đối tượng không chỉ lừa bằng lời nói, mà còn dựng lên cả “hệ sinh thái” giả gồm website, giấy tờ, hợp đồng để khiến nạn nhân tin rằng đây là hoạt động hợp pháp.
Luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo quy định hiện hành, việc mua bán vàng miếng chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép, mọi giao dịch diễn ra bên ngoài hệ thống này đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng với các loại chứng từ, “sổ gửi” hay hợp đồng có hình thức giống thật nhưng không được phát hành bởi tổ chức có thẩm quyền. Đặc biệt khi công nghệ in ấn và làm giả hiện nay ngày càng tinh vi, việc chỉ dựa vào hình thức giấy tờ là hoàn toàn không đủ để đảm bảo tính pháp lý.
Việc trang bị kiến thức, kiểm chứng thông tin và giữ thái độ thận trọng là yếu tố then chốt giúp mỗi cá nhân tránh rơi vào những “bẫy” đầu tư được giăng sẵn.
traderviet.tv
Chiêu trò huy động vốn tinh vi từ ký gửi vàng
Mới đây, thông tin liên quan đến Vũ Ngọc Tý - người được xác định là đứng sau một vụ huy động vốn quy mô lớn có dấu hiệu lừa đảo - đang thu hút sự chú ý của dư luận. Theo kết quả điều tra ban đầu từ Công an TP Hà Nội, đối tượng này từng sử dụng tên giả Vũ Tuấn Anh để xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, qua đó tạo dựng lòng tin trong giới đầu tư vàng bạc tại Thanh Hóa và Hà Nội.Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Vũ Ngọc Tý. Ảnh: Công an TP Hà Nội
[Tâm sự] Kỉ niệm nghề trader
Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV, Vũ Ngọc Tý thường xuyên xuất hiện với phong thái tự tin, lịch lãm, cùng những lời giới thiệu về một hệ thống kinh doanh kim loại quý chuyên nghiệp, được tổ chức bài bản. Chính hình ảnh này đã khiến nhiều người tin rằng đây là một doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và đáng để “chọn mặt gửi vàng”.
Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đó lại là một kế hoạch huy động vốn được dàn dựng tinh vi trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024. Theo báo chí trong nước, để tạo niềm tin, Vũ Ngọc Tý đã tung ra những thông tin sai sự thật mang tính “bảo chứng”, trong đó đáng chú ý là việc khẳng định Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa cấp phép hoạt động kinh doanh vàng hợp pháp.
Không dừng lại ở việc mạo danh uy tín, đối tượng còn xây dựng một mô hình ký gửi vàng với các “sổ gửi vàng” được thiết kế tinh vi, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là chứng từ hợp pháp. Theo lời quảng bá, toàn bộ số vàng ký gửi cùng các giấy tờ liên quan đều nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Đây chính là yếu tố then chốt đánh vào tâm lý an toàn của người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người có xu hướng tìm kiếm kênh đầu tư ổn định trong thời kỳ biến động kinh tế.
Tin tưởng vào những cam kết này, nhiều nhà đầu tư đã không ngần ngại rót số tiền lớn vào hệ thống ký gửi của Công ty ATV. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hoạt động này thực chất chỉ là một vòng xoáy huy động vốn không có cơ sở pháp lý. Số tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết mà bị chiếm dụng và sử dụng sai mục đích.
Nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng xác định Vũ Ngọc Tý còn có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm hợp thức hóa các hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động lừa đảo.
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo tài chính
Vụ việc của Vũ Ngọc Tý một lần nữa cho thấy các hình thức lừa đảo tài chính đang ngày càng tinh vi, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư kim loại quý - nơi mà yếu tố “an toàn” thường được đặt lên hàng đầu. Điểm đáng chú ý là các đối tượng không chỉ đơn thuần đưa ra lời hứa lợi nhuận cao, mà còn biết cách xây dựng niềm tin bằng việc “mượn danh” các tổ chức uy tín, thậm chí là cơ quan quản lý nhà nước.Theo phân tích của các chuyên gia tài chính, tâm lý chung của nhà đầu tư cá nhân là dễ tin vào những mô hình có vẻ “an toàn tuyệt đối”, đặc biệt khi chúng được gắn với tên tuổi của các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây chính là “điểm mù” mà các đối tượng lừa đảo thường khai thác.
Ký gửi vàng - hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro khi không được thực hiện tại các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép và giám sát. (Ảnh minh họa)
Ngân hàng Nhà nước nhiều lần khẳng định, không trực tiếp bảo chứng cho các hoạt động ký gửi vàng của doanh nghiệp tư nhân dưới hình thức như các đối tượng đã quảng bá. Do đó, bất kỳ lời khẳng định nào về việc “được ngân hàng nhà nước quản lý trực tiếp” đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.
Bên cạnh đó, một dấu hiệu nhận diện quan trọng khác là những cam kết lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch về mô hình vận hành. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng sẽ cố tình làm mờ ranh giới giữa hoạt động đầu tư hợp pháp và hình thức huy động vốn trái phép, khiến nhà đầu tư khó phân biệt. Khi dòng tiền không được đưa vào hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ dùng để trả cho người tham gia trước, mô hình này tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Theo cảnh báo từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, một đặc điểm chung của các hình thức lừa đảo hiện nay là lợi dụng các sự kiện xã hội hoặc tâm lý đám đông để tạo lòng tin. Cơ quan này cho biết các đối tượng thường giả mạo tổ chức uy tín, kêu gọi đầu tư hoặc quyên góp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ở góc độ quản lý nhà nước, Bộ Công an nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo ngày càng “nâng cấp” thủ đoạn, đặc biệt là việc giả danh tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân uy tín để tiếp cận nạn nhân.
Trong lĩnh vực đầu tư, lực lượng công an cũng ghi nhận nhiều vụ lừa đảo núp bóng hoạt động tài chính hợp pháp như chứng khoán, tiền ảo hoặc kinh doanh hàng hóa.
Điều này cho thấy một điểm chung với các vụ việc liên quan đến vàng: đối tượng không chỉ lừa bằng lời nói, mà còn dựng lên cả “hệ sinh thái” giả gồm website, giấy tờ, hợp đồng để khiến nạn nhân tin rằng đây là hoạt động hợp pháp.
Luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo quy định hiện hành, việc mua bán vàng miếng chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép, mọi giao dịch diễn ra bên ngoài hệ thống này đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng với các loại chứng từ, “sổ gửi” hay hợp đồng có hình thức giống thật nhưng không được phát hành bởi tổ chức có thẩm quyền. Đặc biệt khi công nghệ in ấn và làm giả hiện nay ngày càng tinh vi, việc chỉ dựa vào hình thức giấy tờ là hoàn toàn không đủ để đảm bảo tính pháp lý.
Việc trang bị kiến thức, kiểm chứng thông tin và giữ thái độ thận trọng là yếu tố then chốt giúp mỗi cá nhân tránh rơi vào những “bẫy” đầu tư được giăng sẵn.
Một hoa hậu Việt từng muốn tự tử vì vỡ nợ tiền ảo
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
