- 13,830
- 37,396
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh65-1791601811.png
- Chủ đề liên quan
- 96227,100326,
Dụ dỗ người dân rót tiền vào sàn giao dịch vàng ảo qua ứng dụng Phantom, sau đó tiếp tục giả danh luật sư để thu phí hỗ trợ lấy lại tiền, một đường dây lừa đảo do người Việt thực hiện tại Campuchia đã khiến ít nhất 4 người mất hơn 26,5 tỷ đồng.
Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Vụ án được xác định liên quan đến hoạt động của một đường dây do người Việt Nam tổ chức tại Campuchia từ đầu năm 2025 đến nay.
traderviet.tv
Quá trình xác minh được triển khai sau khi, ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.
Từ việc xác minh những người liên quan, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vàng trực tuyến bằng ứng dụng Phantom.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhóm, phân chia nhiệm vụ và sử dụng nhiều cách tiếp cận để tạo niềm tin với người có nhu cầu đầu tư. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play, truy cập đường dẫn do các đối tượng cung cấp để đăng ký tài khoản rồi chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo.
Bằng những thông tin quảng bá có sức thuyết phục, nhóm này từng bước khiến người tham gia tin tưởng và giao tiền. Tuy nhiên, mục đích thực sự của hoạt động trên là chiếm đoạt tài sản.
Sau khi chiếm đoạt tiền đầu tư, các đối tượng còn sử dụng một thủ đoạn khác để tiếp tục trục lợi. Chúng bố trí người giả danh luật sư, tiếp cận những người đã mất tiền và đưa ra lời hứa hỗ trợ thu hồi tài sản.
Để thực hiện việc này, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi không thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu, họ bị các đối tượng cắt đứt liên lạc.
traderviet.tv
Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 người bị lừa trong 4 vụ việc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng. Công an nhận định số người bị hại có thể còn lớn hơn và đang tiếp tục rà soát để xác định đầy đủ quy mô đường dây, vai trò của từng bị can cũng như các giao dịch liên quan.
Để phục vụ điều tra, Công an TP Cần Thơ đề nghị những người từng bị dụ dỗ đầu tư vàng qua ứng dụng Phantom hoặc các hình thức tương tự, đã chuyển tiền vào tài khoản có liên quan, bị chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, chủ động liên hệ cơ quan công an. Những người có tài liệu, chứng cứ hoặc thông tin về hoạt động của đường dây cũng được đề nghị phối hợp cung cấp.
Người dân có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, tại Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại 0901.248.688. Ngoài ra, số trực ban hình sự 0693.672.214 cũng được cung cấp để tiếp nhận liên hệ và hướng dẫn.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ độ tin cậy và tính pháp lý của các nền tảng đầu tư trực tuyến trước khi giao dịch, không chuyển tiền cho người không rõ lai lịch. Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời lấy lại tiền đã mất nhưng yêu cầu nộp phí hoặc chuyển tiền trước.
Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân nên sớm trình báo cơ quan chức năng, đồng thời lưu giữ chứng từ chuyển tiền, thông tin tài khoản nhận tiền, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và nội dung trao đổi để hỗ trợ quá trình xác minh.
traderviet.tv
Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Vụ án được xác định liên quan đến hoạt động của một đường dây do người Việt Nam tổ chức tại Campuchia từ đầu năm 2025 đến nay.
Các đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Ma vàng - Truyện ngắn về gold trader
Quá trình xác minh được triển khai sau khi, ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.
Từ việc xác minh những người liên quan, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vàng trực tuyến bằng ứng dụng Phantom.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhóm, phân chia nhiệm vụ và sử dụng nhiều cách tiếp cận để tạo niềm tin với người có nhu cầu đầu tư. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play, truy cập đường dẫn do các đối tượng cung cấp để đăng ký tài khoản rồi chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo.
Bằng những thông tin quảng bá có sức thuyết phục, nhóm này từng bước khiến người tham gia tin tưởng và giao tiền. Tuy nhiên, mục đích thực sự của hoạt động trên là chiếm đoạt tài sản.
Sau khi chiếm đoạt tiền đầu tư, các đối tượng còn sử dụng một thủ đoạn khác để tiếp tục trục lợi. Chúng bố trí người giả danh luật sư, tiếp cận những người đã mất tiền và đưa ra lời hứa hỗ trợ thu hồi tài sản.
Để thực hiện việc này, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi không thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu, họ bị các đối tượng cắt đứt liên lạc.
Tang vật thu giữ liên quan vụ án. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Một Trader Việt bị lừa cả tình lẫn tiền
Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 người bị lừa trong 4 vụ việc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng. Công an nhận định số người bị hại có thể còn lớn hơn và đang tiếp tục rà soát để xác định đầy đủ quy mô đường dây, vai trò của từng bị can cũng như các giao dịch liên quan.
Để phục vụ điều tra, Công an TP Cần Thơ đề nghị những người từng bị dụ dỗ đầu tư vàng qua ứng dụng Phantom hoặc các hình thức tương tự, đã chuyển tiền vào tài khoản có liên quan, bị chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, chủ động liên hệ cơ quan công an. Những người có tài liệu, chứng cứ hoặc thông tin về hoạt động của đường dây cũng được đề nghị phối hợp cung cấp.
Người dân có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, tại Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại 0901.248.688. Ngoài ra, số trực ban hình sự 0693.672.214 cũng được cung cấp để tiếp nhận liên hệ và hướng dẫn.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ độ tin cậy và tính pháp lý của các nền tảng đầu tư trực tuyến trước khi giao dịch, không chuyển tiền cho người không rõ lai lịch. Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời lấy lại tiền đã mất nhưng yêu cầu nộp phí hoặc chuyển tiền trước.
Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân nên sớm trình báo cơ quan chức năng, đồng thời lưu giữ chứng từ chuyển tiền, thông tin tài khoản nhận tiền, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và nội dung trao đổi để hỗ trợ quá trình xác minh.
"Người nộm" tiếp tay cho lừa đảo có thể bị xử lý hình sự
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
