Hàng loạt nữ “đại gia” mắc bẫy “lướt sóng” tỷ giá ngoại tệ

ANTD.VN - Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, Trần Thị Minh Huệ không có khả năng mua ngoại tệ USD từ các ngân hàng Nhà nước với giá rẻ, nhưng vẫn giới thiệu với nhiều người để hưởng lãi suất chênh lệch. Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “Tỷ giá ngoại tệ” hôm nay để xem tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và một số Ngân hàng thương mại.

Sau đó, Huệ lựa chọn tỉ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện thoại đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỉ giá USD ngoài thị trường tự do. Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại.

Tỉ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỉ giá của thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các Ngân hàng thương mại.

Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Số tiền bị can chiếm đoạt lên đến hơn 140 tỷ đồng...

Trong các nạn nhân có chị Lưu Thị L. (sinh năm 1974) với số tiền bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Huệ rủ chị L. góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch.

Ngày 15-8-2022, Huệ thông báo với chị L. mua USD của NHNN với gíá 22.500 đồng/ USD. Đồng ý góp vốn, từ ngày 15-8 đến 23-10-2022, chị L đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Nhận tiền nhưng Huệ đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.



Để chị L. tin tưởng, Huệ chuyển lại cho chị L. 8,9 tỷ đồng là "tiền lãi" và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền và ngắt liên lạc.

Người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Vũ Thị Thanh T. (sinh năm 1976). Khi đó, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 USD và chị T. đồng ý mua với giá 23.750 đồng/ USD. Chị T. chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng. Huệ đã giao chị T. số USD này để tạo lòng tin.

Sau lần đó, chị T. tin tưởng Huệ nên tiếp tục chuyển tiền. Trong các ngày từ 16-9-2022 đến 25-10-2022, chị T. gửi cho Huệ hơn 298 tỷ đồng để mua bán USD với Huệ. Nhận số tiền trên, Huệ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại Huệ không thực hiện theo cam kết. Theo cáo buộc, Huệ chiếm đoạt của chị T. hơn 94,6 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết bản thân đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao trả cho bị hại.

Huệ đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền. Bị cáo khai, khi đến ngân hàng sẽ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch, trả lương…


Bị cáo thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ. Huệ khai không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào. Bị cáo thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch đối với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 cùng nhiều tài sản giá trị khác…

Tại tòa, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung vì các giao dịch mua bán bất động sản liên quan là có thật, do các bên đã trả một phần tiền. Tiếp đến là làm rõ các giao dịch giữa bị cáo với người liên quan nhằm thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại và làm rõ có dấu hiệu hành vi rửa tiền vì có tài khoản chuyển tiền lòng vòng.

Ghi nhận ý kiến của luật sư và sau khi hội ý, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.