Một ông trùm lừa đảo tài chính Trung Quốc bị bắt tại Việt Nam

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn thực hiện thủ tục bàn giao đối tượng có lệnh truy nã của CATP Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trước đó, ngày 11/12, Tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm và Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khi tiến hành rà soát, kiểm tra cư trú của người nước ngoài trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện người đàn ông Trung Quốc tên Li Kai đang cư trú trái phép trên địa bàn.

Đáng chú ý, Li Kai có thông tin tên, ngày, tháng, năm sinh, số hộ chiếu, thị thực trùng với đối tượng truy nã của CATP Bắc Kinh.



Ngày 28/10, Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Trung Quốc tại Hà Nội có Công hàm đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp xác minh, truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã Li Kai (SN 1969) phạm tội Lừa đạo chiếm đoạt tài sản cho Cảnh sát Trung Quốc.

Theo kết luận điều tra ngày 10/3/2023 của CATP Bắc Kinh, từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2023, đối tượng Li Kai được xác định là người sở hữu và điều hành Công ty TNHH Quanjincheng Bắc Kinh đã phát hành và bán “thẻ ưu đãi khách hàng, thẻ lãi xuất”, ký “hợp đồng đảm bảo” nhằm thu hút vốn đầu tư của khách hàng. Trong thời gian trên, đối tượng Li Kai và đồng phạm đã lừa hơn 200 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 40 triệu Nhân dân tệ.

Cảnh sát Trung Quốc xác định, Li Kai đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/7/2024, CATP Bắc Kinh đã ban hành Lệnh tạm giam đối với đối tượng Li Kai. Tuy nhiên, Li Kai đã bỏ trốn. Do đó, CATP Bắc Kinh đã ra lệnh truy nã đối tượng.

Qua theo dõi di biến động, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Li Kai đang lẩn trốn tại Hà Nội đã đề nghị CATP Hà Nội xác minh, truy tìm đối tượng.