Một sàn Forex lớn tại Việt Nam thông báo trì hoãn nạp rút

captainfx · 02/07/2024

Mới đây, một sàn forex lớn và hoạt động lâu năm tại Việt Nam là Tickmill đã có thông báo trên fanpage Tickmill Vietnam về tình trạng trì hoãn đối với việc thanh toán bằng VND. Thông tin được đăng tải lên fanpage vào ngày 01/07/2024

Thông báo được ghi là "Thông báo quan trọng" của Tickmill có nội dung như sau:

Nguồn facebook fanpage Tickmill Vietnam

traderviet.tv

Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam

Nguyên nhân thông báo từ Tickmill về việc trì hoãn thanh toán này là do chính sách mới của tất cả các ngân hàng Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/07. Chính sách đó dường như là chính sách xác thực chuyển khoản ngân hàng bằng sinh trắc học, cụ thể được trích ra từ báo điện tử Nhân Dân như sau:

Việc xác thực sinh trắc học áp dụng với khách hàng là cá nhân, có giao dịch điện tử của cá nhân có giá trị hơn 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị thanh toán trong ngày vượt 20 triệu đồng.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất, từ 1/7/2024, tất cả các ngân hàng, trung gian thanh toán sẽ phải áp dụng một chính sách chung đối với khách hàng cá nhân khi giao dịch hơn 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày hơn 20 triệu đồng là phải kiểm tra dấu hiệu sinh trắc học (khuôn mặt) của người thực hiện giao dịch đúng với khuôn mặt của chủ tài khoản đã được kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc trong căn cước công dân gắn chip điện tử do Bộ Công an cấp.

Trường hợp thứ hai, trước khi khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng Mobile Banking hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch Mobile Banking lần gần nhất thì khách hàng bắt buộc phải xác thực lại dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học.

Tóm gọn lại có nghĩa là muốn chuyển khoản tiền trong ngân hàng từ 10 triệu/lần trở lên thì tài khoản ngân hàng phải được xác thực bằng gương mặt mình nhằm đảm bảo "chính chủ".

Hiện nay nhiều sàn forex đang hoạt động tại Việt Nam khi sử dụng chuyển tiền cho khách rút qua internet banking có sử dụng tài khoản cá nhân, tức là cá nhân chuyển cho cá nhân. Với quy định này, sẽ có sàn forex bị "vướng" vì các tài khoản cá nhân mà sàn sử dụng để chuyển tiền sẽ gặp khó khăn khi bị yêu cầu xác thực sinh trắc học.

Đối với vấn đề từ sàn Tickmill, thông tin từ facebook được cho là của đại diện Tickmill tại Việt Nam cho biết vẫn có thể nạp rút nhanh qua cổng thanh toán ECap. Hoặc một kênh phổ biến khác để nạp rút ở Việt Nam nữa là dùng USDT.

traderviet.tv