Sàn giao dịch này vừa bị báo công an vì lừa trọn tiền của khách

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế.

Trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các đối tượng mời chào tham gia đầu tư các sàn giao dịch vàng quốc tế. Nhiều người dân đã trở thành nạn nhân, mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng vì tin vào những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận trên mạng xã hội.

Vào ngày 02/6/2025, chị L (29 tuổi, trú tại Hà Nội) được đối tượng dẫn dắt tham gia nhóm đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế qua Telegram. Ban đầu đối tượng hướng dẫn chị L tạo lập tài khoản trên trang web macromarketmax. com.

Tin tưởng, chị L đã nạp 153 triệu đồng vào tài khoản và rút được 2,5 triệu đồng tiền lãi. Không chút nghi ngờ, chị L tiếp tục thực hiện thêm ba lần nạp tiền với tổng số tiền đầu tư lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu nâng cấp lên tài khoản VIP mới có thể rút tiền. Lúc này, chị L nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.



Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội khuyến cáo:

- Hiện tại, Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và tránh các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc trước khi đầu tư vào các sàn giao dịch vàng. Chỉ tham gia vào các sàn giao dịch được cấp phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp trong và ngoài nước.

- Không tin lời mời gọi đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm trên mạng xã hội (Telegram, Zalo, Facebook…), không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân và gia đình các phương thức lừa đảo và các biện pháp phòng, chống.

- Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.




Việc đầu tư vào các kênh tài chính trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu hiểu biết và không kiểm chứng rõ thông tin. Mỗi người dân cần tỉnh táo, không để lòng tham che mắt trước những lời hứa hẹn “làm giàu không khó”.

Một số chiêu trò phổ biến mà đối tượng lừa đảo thường sử dụng để lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn vàng ảo:

Sử dụng hình thức quảng cáo trực tuyến, mời gọi đầu tư với những lời hứa hẹn rằng bạn chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ, sau đó sẽ thu lại lợi nhuận gấp nhiều lần lên tới 20-30%, cam kết không bị lỗ. Các quảng cáo này có thể xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội, trang web hoặc thậm chí qua tin nhắn điện thoại.

Yêu cầu người tham gia mời gọi bạn bè, người thân cùng tham gia sàn vàng ảo để hưởng hoa hồng hoặc các phần thưởng hấp dẫn. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, trong đó các nạn nhân bị lôi kéo vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn hơn mà bản thân nhà đầu tư cũng không nhận thức được.

Cung cấp thông tin giả mạo về công ty và sàn vàng ảo bằng cách sử dụng các tên miền giả, chứng nhận không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo rằng công ty đã hoạt động lâu năm. Đối tượng lừa đảo cũng có thể cung cấp các thông tin “mật” để làm tăng sự tin tưởng của người tham gia.

Để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo qua sàn vàng ảo, nhà đầu tư cần chú ý đến một số điểm sau:

Cảnh giác khi được mời tham gia sàn vàng ảo hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận cao trong thời gian ngắn mà không có cơ sở rõ ràng. Bởi vì các cơ hội đầu tư hợp pháp không bao giờ đảm bảo lợi nhuận cao và ổn định trong thời gian ngắn.

Kiểm tra tính hợp pháp của sàn vàng ảo, trước khi đầu tư vào bất kỳ sàn giao dịch nào, bạn cần kiểm tra xem sàn đó có được cấp phép hoạt động hợp pháp hay không. Các sàn vàng ảo thường không có giấy phép hoạt động do các cơ quan chức năng cấp và thiếu thông tin minh bạch về cơ quan quản lý.