- 4,578
- 9,428
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-11-08T134408-1762584260.866-1762584260.png
- Chủ đề liên quan
- 67963,62163,87847,87684,87652
Ngân hàng Trung ương Ireland phạt Coinbase 21,5 triệu euro do vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021–2025.
Ngày 6/11, Ngân hàng Trung ương Ireland thông báo phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase 21,5 triệu euro (tương đương 24,7 triệu USD) do vi phạm nghiêm trọng quy định về giám sát giao dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021 – 2025.
Theo thông cáo, Coinbase châu Âu (CEBL) bị cáo buộc không giám sát hơn 30 triệu giao dịch trong một năm với tổng giá trị lên tới 176 tỷ euro, tương đương khoảng 30% tổng số lượng giao dịch của công ty. Coinbase sau đó phải mất gần 3 năm để hoàn tất rà soát các giao dịch bị bỏ sót. Một số giao dịch trị giá khoảng 13 triệu euro bị nghi liên quan tới hoạt động bóc lột tình dục trẻ em, gian lận, rửa tiền, buôn bán ma túy và tấn công mạng.
Ban đầu, Coinbase bị đề nghị mức phạt hơn 30 triệu euro nhưng cuối cùng được giảm xuống còn 21,5 triệu euro sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp. Ông Colm Kincaid - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland - cảnh báo tiền mã hóa, với tính ẩn danh và phạm vi xuyên biên giới, đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm muốn chuyển tiền bất hợp pháp.
Về phần mình, Coinbase - một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - thừa nhận đã có “lỗi lập trình kỹ thuật” trong hệ thống giám sát nhưng các lỗi này “đã được khắc phục hoàn toàn”.
traderviet.tv
Ngày 6/11, Ngân hàng Trung ương Ireland thông báo phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase 21,5 triệu euro (tương đương 24,7 triệu USD) do vi phạm nghiêm trọng quy định về giám sát giao dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021 – 2025.
Theo thông cáo, Coinbase châu Âu (CEBL) bị cáo buộc không giám sát hơn 30 triệu giao dịch trong một năm với tổng giá trị lên tới 176 tỷ euro, tương đương khoảng 30% tổng số lượng giao dịch của công ty. Coinbase sau đó phải mất gần 3 năm để hoàn tất rà soát các giao dịch bị bỏ sót. Một số giao dịch trị giá khoảng 13 triệu euro bị nghi liên quan tới hoạt động bóc lột tình dục trẻ em, gian lận, rửa tiền, buôn bán ma túy và tấn công mạng.
Ban đầu, Coinbase bị đề nghị mức phạt hơn 30 triệu euro nhưng cuối cùng được giảm xuống còn 21,5 triệu euro sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp. Ông Colm Kincaid - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland - cảnh báo tiền mã hóa, với tính ẩn danh và phạm vi xuyên biên giới, đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm muốn chuyển tiền bất hợp pháp.
Về phần mình, Coinbase - một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - thừa nhận đã có “lỗi lập trình kỹ thuật” trong hệ thống giám sát nhưng các lỗi này “đã được khắc phục hoàn toàn”.
Nguồn: VTV
Công ty tiền số Việt Nam tăng vốn gấp 5 lần
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
