- 9,877
- 36,683
Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).
Hãng tin Channel News Asia dẫn lời cảnh sát Singapore hôm 16/8 cho biết, hơn 400 nhân viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau đã tham gia hành động đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Họ đã bắt giữ 10 đối tượng, tuổi từ 31-44.
“Trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định nhóm đối tượng này liên quan tới hoạt động rửa tiền dính líu đến nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài. Những hoạt động phi pháp của các tổ chức đó bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”, thông cáo từ cảnh sát Singapore cho biết.
Các tài sản bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
“Chúng tôi đã phong tỏa 35 tài khoản ngân hàng có liên quan tới đường dây, để điều tra và đề phòng các nghi phạm chuyển tiền cho đối tượng khác”, thông cáo viết thêm.
Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore nói sẽ hợp tác với các ban ngành khác để xem có sự rò rỉ dòng tiền và tài sản bẩn trong vụ này vào hệ thống tài chính ở Singapore hay không, để ngăn chặn những đối tượng chưa bị bắt giữ có thể tẩu tán tài sản.
Các siêu xe bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Các tang vật khác bị thu giữ - Ảnh: Cảnh sát Singapore
Hãng tin Channel News Asia dẫn lời cảnh sát Singapore hôm 16/8 cho biết, hơn 400 nhân viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau đã tham gia hành động đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Họ đã bắt giữ 10 đối tượng, tuổi từ 31-44.
“Trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định nhóm đối tượng này liên quan tới hoạt động rửa tiền dính líu đến nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài. Những hoạt động phi pháp của các tổ chức đó bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”, thông cáo từ cảnh sát Singapore cho biết.
“Chúng tôi đã phong tỏa 35 tài khoản ngân hàng có liên quan tới đường dây, để điều tra và đề phòng các nghi phạm chuyển tiền cho đối tượng khác”, thông cáo viết thêm.
Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore nói sẽ hợp tác với các ban ngành khác để xem có sự rò rỉ dòng tiền và tài sản bẩn trong vụ này vào hệ thống tài chính ở Singapore hay không, để ngăn chặn những đối tượng chưa bị bắt giữ có thể tẩu tán tài sản.
Nguồn: Báo mới
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
