Thủ đoạn lừa đảo giao dịch mua bán vàng qua mạng khiến nhiều người sập bẫy

Lợi dụng sự biến động của giá vàng, các đối tượng xấu đã dựng "kịch bản" lừa đảo tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng.

Theo công an, trong thời gian qua, giá vàng trong và ngoài nước đã có sự biến động mạnh. Nắm bắt được tình hình trên, đối tượng xấu đã dựng "kịch bản" lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng qua mạng xã hội.

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản Facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm trao đổi, mua bán vàng để tìm kiếm "con mồi". Đối với người có nhu cầu mua, đối tượng sẽ giả thành người có nhu cầu bán vàng, còn đối với người bán thì ngược lại.

Khi tìm được "con mồi", đối tượng sẽ nhắn tin, trao đổi yêu cầu người mua, bán vàng thật cung cấp vị trị, số lượng bán, giá bán.... (quan trọng là vị trí của người mua, bán để hẹn gặp giao dịch trực tiếp).

Đối tượng sẽ đóng vai trò trung gian để hẹn cả người bán vàng thật, người mua vàng thật ra các cửa hàng vàng uy tín để giao dịch, kiểm tra vàng trực tiếp.

Nhiều người mua vàng đã tin tưởng rằng người thật, vàng thật nên chuyển tiền cho đối tượng trung gian. Sau khi chuyển khoản xong và muốn lấy vàng để ra về thì người bán báo chưa nhận được tiền, liên lạc với chủ tài khoản Facebook và số điện thoại của đối tương thì đều không được. Lúc này, nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa.

Một vụ việc điển hình vừa xảy ra tại tiệm vàng K.K.V.H. trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.



Theo đó, anh N.V.B. (trú quận Liên Chiểu) có nhu cầu bán vàng, thông qua trang "Cộng đồng vàng Đà Nẵng" nên anh trao đổi với tài khoản Facebook "Vân Thị Dương" để thực hiện bán vàng.

Cùng lúc đó, một phụ nữ tên N.N.C. (trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) liên hệ tài khoản "Ngọc My" với nhu cầu mua vàng.

Cả hai được các tài khoản lạ dàn dựng "kịch bản" giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng, nhưng thực chất là không hề quen biết nhau ngoài đời.

Khi anh B. mang 10 chỉ vàng đến và giao cho chị C. kiểm tra, chị này đã chuyển hơn 109 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Hoàng Văn Nghiêm theo yêu cầu của tài khoản "Ngọc My", người mà chị tưởng là chủ vàng.

Sau giao dịch, cả hai đều không nhân lại được tiền hay vàng, mới phát hiện mình đã bị lừa qua một trung gian ảo.

Trước tình hình trên, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng hãy ra các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ.

Đồng thời, đề cao cảnh giác, cẩn trọng khi mua bán, trao đổi vàng trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, lừa đảo.